«Транснефть-Сервис» подтянула «Дельту»

По данным системы «Картотека.ру», компания АО «Транснефть-Сервис» занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. В равных долях с ООО «Пасифик Холдинг» владеет ООО «Нефте-Шиппинг Эйдженси» (г. Находка). Уставный капитал — 100 тыс. руб. На конец 2015 года на балансе общества было 5,4 млрд руб., нераспределенная прибыль составляла 2 млрд руб. Компания является правопреемником ООО «Транснефть-Терминал», которое прекратило свое существование в феврале 2016 года. Стопроцентным участником ООО «Транснефть-Терминал» являлось АО «Черномортранснефть». Как следует из материалов дела, АО «Транснефть-Сервис» приобрело у ООО «Дельта» 42 тыс. т мазута по рыночной цене, впоследствии весь мазут был реализован с прибылью. При этом, согласно банковским выпискам «Дельты» и ее поставщиков, контрагент не располагал собственными заемными средствами для оплаты мазута, а перечислял деньги только после оплаты товара компанией «Транснефть-Сервис». Фискальный орган сделал из этого вывод о невозможности «Дельты» предоставить заявленные АО «Траснефть-Сервис» выгодные условия поставки товара. «Инспекцией выявлены цепочки взаимодействия ООО „Дельта” с рядом контрагентов, направленные на незаконное возмещение НДС в виде приобретения товара не у заводов — изготовителей нефтепродуктов, а у ряда посредников, которые были созданы без намерения осуществления реальной хозяйственной деятельности, не имели необходимых условий и персонала для осуществления деятельности. Денежные средства на счета этих организаций перечислялись между ними, а затем обналичивались»,— говорится в судебном документе. Также сообщается, что ООО «Дельта» реализовывало мазут только в адрес АО «Транснефть-Сервис».