Как стало известно „Ъ“, МВД прекратило расследование уголовных дел, в которых фигурировал бывший совладелец и управляющий Социнвестбанка (СИБ) Дмитрий Неверов. Его подозревали в коммерческом подкупе при выдаче кредита уфимской компании, также он фигурировал в деле о мошенничестве с акциями СИБ. Следствие не нашло доказательств его вины ни по одному эпизоду. Потерпевшие уже обжаловали решение МВД.
По данным „Ъ“, Главное управление МВД по Приволжскому федеральному округу прекратило уголовное преследование бывшего совладельца и управляющего Социнвестбанка Дмитрия Неверова (владел около 20% акций банка), подозревавшегося в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в августе 2008 года по заявлению уфимского ООО «ТК „Энергия“» предпринимателя Михаила Платовского. Заявитель утверждал, что 12 млн руб., выплаченных в 2007 году руководству банка за получение кредита через цепочку посредников, оказались на личном счете господина Неверова. В ходе расследования, говорится в постановлении о прекращении уголовного дела (копия есть в распоряжении „Ъ“), следствие «не получило доказательств» поступления денег на счет экс-банкира. «Все возможные способы собирания доказательств вины Неверова Д. Н. в совершении данного преступления исчерпаны»,— говорится в материалах МВД.
93,04% акций СИБа владеет Сергей Таболин. Активы банка, по состоянию на 1 января 2013 года, составляли 10,08 млрд руб., собственный капитал — 1,12 млрд руб.
В сентябре 2012 года уголовное дело о коммерческом подкупе было объединено с другим — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С заявлением о мошенничестве в июне 2008 года в милицию обратились бывшие акционеры СИБа Расуль Миргазетдинов и Влада Шарипова. Они утверждали, что в качестве обеспечения займов на сумму более 800 млн руб. продали людям, близким к Сергею Таболину (кредитовал он сам и подконтрольный ему Русский банк делового сотрудничества), 31,7% акций банка общей стоимостью более 202,3 млн руб. Соглашение, заключенное позднее, предусматривало обратный выкуп акций, но этого не произошло. Бывшие акционеры пытались доказать, что были введены в заблуждение, в результате чего потеряли контроль над банком.
По этому делу в качестве подозреваемых проходили «неустановленные лица». В то же время глава МВД Башкирии Михаил Закомалдин в прошлом году сообщал, что обвинение по делу заочно было предъявлено «одному из руководителей банка, жителю Москвы», который «скрывается и был объявлен в розыск». Источники, близкие к следствию, называли фигурантом дела Дмитрия Неверова. Однако его адвокат Андрей Горшенин уверяет, что его подзащитный «никогда не был обвиняемым, а его объявление в розыск не вполне законно». Уголовное дело было возбуждено «без достаточных оснований и выяснения существенных обстоятельств», отметил защитник.
В итоге следствие не нашло доказательств совершения мошенничества, отметив, в частности, что оригиналы договоров заявителями представлены не были. Дело было прекращено.
Расуль Миргазетдинов и Михаил Платовский сообщили, что вместе с Владой Шариповой обжаловали прекращение уголовного дела в в МВД России и управление Генпрокуратуры в ПФО как «незаконное». Официального ответа пока не было. В свою очередь, адвокат Андрей Горшенин считает, что перспектив у обжалования постановлений о прекращении расследования не имеется.