В Татарстане правоохранители провели обыски в офисах компании Finiko и домах ее основателей. Как сообщает «Бизнеc Onlinе», они прошли в рамках уголовного дела по факту организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ).
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
Отмечается, что в обысках участвуют сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану, УВД Казани и главного управления борьбы с экономическими преступлениями МВД РФ. При этом пока в рамках уголовного дела никого не задержали.
Уголовное дело возбудили в начале декабря. Тогда республиканская прокуратура во время проверки выявили в работе Finiko признаки пирамиды. По данным ведомства, организация не получала лицензии на работу в качестве форекс-дилера. Также она не зарегистрирована в госреестрах и налоговых органах страны.