Менеджеры обанкротившегося Капиталбанка (Ростов-на-Дону) попали под следствие. Их обвиняют в хищении денежных средств и имущества кредитной организации. Одним из фигурантов дела, возбужденного еще в сентябре 2016 года, является председатель правления банка. Его имя в агентстве не называют. Вместе с тем стало известно, что в конце декабря конкурсный управляющий заявил в правоохранительные органы о хищениях, выявленных в московском филиале Капиталбанка.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области расследует уголовное дело по обвинению в мошенничестве председателя правления Капиталбанка, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Согласно сообщению, в деле есть еще один фигурант, которого называют «соучастником». Фамилии обвиняемых в сообщении не указываются. Уточнить „Ъ-Юг“ информацию в АСВ отказались. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области на вопросы об этом деле не отвечают.
По данным Kartoteka.ru, в предбанкротный период исполняющим обязанности председателя правления ПАО АКБ «Капиталбанк» была Елена Сачко (с 22 января по 4 марта 2016 года), до нее (с 20 февраля 2015 года) председателем правления был Сергей Осипов.
Согласно сообщению АСВ, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ было возбуждено в сентябре 2016 года на основании двух заявлений временной администрации банка и Банка России. Заявители указали, что выявили факты хищения имущества Капиталбанка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, факты злоупотребления полномочиями при снятии обременения по кредитам и при расторжении договоров залога, факты неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов и возможного преднамеренного банкротства банка. Подробности АСВ не сообщает.
Напомним, 15 февраля 2016 года Центробанк отозвал у Капиталбанка лицензию, и в кредитную организацию пришла временная администрация. Уже в мае АСВ начало подавать заявления в арбитражный суд с требованием отменить сделки, совершенные бывшим менеджментом банка. На данный момент в судах различных инстанций находится 30 заявлений о признании сделок недействительными на общую сумму 315,5 млн руб. Стоит отметить, что большинство оспариваемых сделок было совершено за месяц-два до отзыва у банка лицензии.
Между тем в материалах арбитражного дела о банкротстве Капиталбанка есть информация о том, что конкурсный управляющий кредитной организации в марте 2016 года подавал заявление в полицию, в котором указывал, что сотрудники банка, в том числе советник председателя правления банка — председатель кредитного комитета Геннадий Гацуков, выводили активы банка, фальсифицировали документы и данные бухгалтерского учета. По утверждению заявителя, это привело к присвоению и растрате денежных средств кредитной организации. Об этом упоминается в связи со спорной сделкой по кредиту на 55 млн руб. известному ростовскому предпринимателю Антону Станиславову (об этой сделке см. подробнее „Ъ“ №94 от 31.05.2016).
АСВ также сообщило, что в ноябре 2016 года конкурсный управляющий Капиталбанка заявил в ГУ МВД по Ростовской области о новых фактах хищений имущества этой кредитной организации. Это заявление было приобщено к материалам ранее возбужденного уголовного дела. «Кроме того, 29 декабря 2016 года конкурсным управляющим в ГСУ СК России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 201 УК РФ по фактам хищения имущества и злоупотребления полномочиями, совершенным в московском филиале банка»,— говорится в сообщении АСВ. По его данным, инвентаризация имущества Капиталбанка, проведенная конкурсным управляющим, выявила недостачу на 805,3 млн руб.
Как сообщалось, Банк России прекратил деятельность Капиталбанка из-за наличия угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Регулятор посчитал, что банк проводит высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Капиталбанк основан в 1993 году, он был представлен девятью офисами в Ростове-на-Дону и области, а также 11 кредитно-кассовыми и операционными офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Туле, Воронеже, Волгограде, Брянске, Калуге и Орле.
13 марта арбитражный суд Ростовской области признал Капиталбанк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.
