Вчера французские банки приступили к исполнению распоряжения властей, ограничивающего операции со странами из черного списка FATF. В список входят 19 стран, в том числе и Россия, но для начала ограничения введены только для Науру — операции на сумму свыше $7 тыс. будут считаться потенциальным отмыванием.
Напомним, что в Париже только что закончилась конференция парламентариев Евросоюза, посвященная борьбе с отмыванием (Ъ сообщал о ней в номере от 11 февраля). На этой конференции чрезвычайно решительно выступил французский премьер Лионель Жоспен (Lionel Jospin). Его речь была выдержана в том духе, что на самом деле пока настоящей борьбы с отмыванием в мире не ведется, везде полно компаний, неизвестно кому принадлежащих, необходимо положить этому конец, а Франция призывает Евросоюз показать остальным богатым странам пример непримиримости. Участники конференции приняли так называемую Парижскую декларацию, в которой всем европейским правительствам предлагалось немедленно принять меры в отношении стран из черного списка FATF (организации по борьбе с отмыванием денег, членами которой являются страны Евросоюза). В числе предложенных мер был запрет европейским банкам открывать филиалы в странах из списка и поддерживать с местными банками корреспондентские отношения.
Возникли вопросы, поддержат ли правительства эту декларацию, как скоро они это сделают и по отношению к каким странам из списка продемонстрируют непримиримость. Для России этот вопрос был особенно важен, потому что она до сих пор входит в черный список FATF и покинет его в лучшем случае в июне этого года, если удастся убедить экспертов этой организации в том, что борьба с отмыванием ведется очень хорошо. И вот Франция запретила своим банкам совершать с фирмами и банками Науру операции на сумму свыше $7 тыс. без уведомления французской финансовой разведки. Иными словами, банки должны сами инициировать дело о возможном отмывании денег в случае, если они хотят получить значительные суммы из Науру или перечислить их туда. Явно предполагается, что банки вообще не захотят иметь дело с наурскими деньгами: кому хочется оказаться на подозрении?То, что первой оказалась Франция, вполне естественно: в конце концов, именно она призвала Евросоюз к решительности. Почему из всего списка пострадал именно остров Науру? Потому что это единственная страна из черного списка, против которой FATF еще в декабре прошлого года призвала своих членов ввести дополнительные санкции, сочтя наурцев упорствующими в нежелании бороться с отмыванием. И демонстрация европейской непримиримости к отмыванию именно в случае с Науру не вызовет ни у кого никаких возражений.
СЕРГЕЙ Ъ-МИНАЕВ