В компании "Бизнес-табак" изъята крупная сумма "черного нала"
Сотрудники налоговой полиции Западного округа Москвы возбудили уголовное дело против Дмитрия Баранова, гендиректора корпорации "Бизнес-табак", крупнейшей в Москве по продаже табачных изделий. Он подозревается в сокрытии от налогообложения выручки в особо крупных размерах. Из сейфа фирмы изъято более 5 млрд рублей наличными, а на складах опечатано 2 миллиона блоков сигарет российского и иностранного производства. В корпорации считают, что налоговая полиция действовала в интересах конкурентов.
"Бизнес-табак" арендует под офис и торговые залы помещения в Олимпийской деревне. Там же расположены офисы трех предприятий, входящих в корпорацию,— "Мидиана", "Мидиан Сервиса" и "Края".
По оперативной информации, которую на днях получили сотрудники налоговой полиции, ежедневный оборот всех четырех коммерческих структур превышает миллиард рублей; однако, по той же информации, получаемые от продажи сигарет деньги не оприходуются, следовательно, налоги с выручки не платятся в полном объеме.
Для того чтобы проверить это сообщение, налоговики решили провести внезапную ревизию. В операции участвовало несколько десятков полицейских: бойцы спецназа, оперативники и следователи. Днем они одновременно оцепили офисы всех четырех фирм и задержали человек тридцать сотрудников и приехавших к ним оптовиков. В течение часа у них проверяли документы. У всех паспорта оказались в порядке. Затем налоговики занялись бухгалтериями фирм. В сейфе "Бизнес-табака" они нашли более 5 млрд рублей (чтобы пересчитать изъятое, полицейским потребовались почти сутки).
Объяснить, откуда взялись миллиарды, сотрудники "Бизнес-табака" толком не смогли. Одни говорили, что это выручка, которую не успели сдать в банк, другие утверждали, что это выигрыш в казино. Третьи — что деньги взяты в кредит одним из руководителей фирмы под некий частный проект. Эти объяснения полицейских не удовлетворили. Они сложили деньги в инкассаторские мешки, опечатали и увезли в управление.
Кроме того, была изъята вся документация корпорации. По словам полицейских, "Бизнес-табак" и работавшие под его крышей фирмы (у них одни и те же учредители и руководители) вели двойную бухгалтерию: большую часть выручки в банк не сдавали, деньги через кассу не проводили и скрывали доходы от налогообложения.
Помимо денег и "черновых" бухгалтерских записей (где, в отличие от предоставляемых в налоговую инспекцию отчетов, строго фиксировались объемы закупок, продаж сигарет и выручка), во время обыска были обнаружены печати и фирменные бланки различных коммерческих структур, которые, как считают полицейские, могли использоваться для заключения фиктивных контрактов.
Выяснилось также, что сигареты иностранного производства "Бизнес-табак" получал через различные фонды и организации инвалидов, пользующиеся таможенными льготами. Для того чтобы сэкономить на налогах, на работу в фирме были оформлены инвалиды. Но все они, как показала проверка, оказались мертвыми душами.
Против гендиректора корпорации "Бизнес-табак" Дмитрия Баранова полицейские возбудили уголовное дело. Под следствием и главный бухгалтер корпорации. Но арестовывать предпринимателей полицейские не спешат. "Мы должны сперва во всем разобраться, а только потом принимать соответствующее решение",— сказал корреспонденту Ъ один из участников проверки.
Сразу же после завершения операции руководители "Бизнес-табак" и их адвокат написали на полицейских жалобы в окружную, городскую и Генеральную прокуратуры. "Мы считаем, что проверка нашей корпорации заказана конкурентами,— сказал коммерческий директор фирмы "Мидиан" Михаил Зайцев.— И они добились своего. Деятельность корпорации полностью парализована: изъяты документы, опечатаны склады, блокированы банковские счета. Но сотрудники продолжают ходить на работу, они надеются, что конфликт с полицией разрешится в нашу пользу".
Поскольку на жалобы прокуратуры пока не отреагировали, юристы "Бизнес-табак" намерены защищать интересы корпорации в суде. Причем они собираются не только оспорить действия полиции, но взыскать с нее упущенную выгоду и возместить моральный ущерб. Судя по всему, сумма иска составит несколько десятков миллиардов рублей.
Ъ будет следить за развитием событий.
ЮРИЙ Ъ-СЮН