ГУВД Москвы закончило расследование дела о хищении в 1994 году с корсчета Проминвестбанка Украины в Московском межрегиональном комбанке (ММКБ) 4,8 млрд руб. Участники аферы — гендиректор АОЗТ "Хилл" Сергей Данилов, его сожительница Надежда Полочкина и гендиректор ТОО "Орловский дом" Юрий Гордеев вскоре предстанут перед судом. Помимо прочего Гордееву и его заместителю Алексею Загородневу придется ответить еще и за хищение 3,166 млрд руб. у Мосстройбанка.
В мае 1993 года предприниматель Сергей Данилов намеревался взять в ММКБ валютный кредит. Но, как он ни обхаживал руководство банка, денег ему не дали. Зато в банке он познакомился с заместителем начальника отдела корреспондентских отношений Надеждой Полочкиной. В июле того же года Данилов уговорил ее заняться финансовыми махинациями.
Предлагаемая им схема была довольно простой. Предприниматель приносил приятельнице реквизиты различных фирм, которым нужно было перечислить деньги. Полочкина составляла мемориальные ордера о перечислении требуемых сумм с корсчета Проминвестбанка (который курировала по долгу службы). Затем она пересылала ордера в отдел по обработке информации ММКБ, и деньги списывались.
Сначала платежи производились в счет погашения долгов фирм Данилова — АОЗТ "Хилл" и "День". Позже средства перечислялись на счет ТОО "Орловский дом", учредителями которого были братья Владимир и Юрий Гордеевы. Большую часть денег сообщники после обналичивания присвоили и пустили в оборот. Например, 700 млн руб. были даны в долг таллинским фирмам "Центрумикс" и "Алвиго", которые впоследствии вернули деньги с процентами.
Значительные суммы были потрачены на приобретение недвижимости. Данилов купил себе виллу в Испании и две квартиры в Москве, одну из них — для Полочкиной (в 1994 году у Данилова и Полочкиной родился ребенок).
Сообщники Данилова братья Гордеевы тратили много денег на благотворительность. В 1993-1994 годах при содействии "Орловского дома" были проведены благотворительные марафоны в помощь детям, страдающим церебральным параличом и сахарным диабетом. Руководителям компаний, "проявивших наибольшее внимание к инвалидам", вручался приз "Доброе сердце".
Махинации с корсчетом Проминвестбанка вскрылись лишь в апреле 1995 года, когда сотрудники 10-го отдела УЭП ГУВД по заявлению руководства ММКБ проверили законность списания средств. Полочкину и Данилова задержали. При обыске в их квартире был найден иностранный пистолет калибра 7,65 мм, помповое ружье, три газовых пистолета, 420 патронов к пистолету Макарова и 59 к ТТ. У Данилова были конфискованы автомобили Volvo 850, Mitsubishi 3000 и Cadillac Eldorado. Всего же было арестовано имущества (в том числе на корсчетах фирм и банков, куда сообщники перечисляли деньги) более чем на 2 млрд руб.
Вскоре после этого задержали гендиректора "Орловского дома" Юрия Гордеева и его заместителя Алексея Загороднева (Владимир Гордеев скончался от сердечного приступа в марте 1995 года). Помимо махинаций с корсчетом Проминвестбанка их обвинили в краже средств Мосстройбанка.
В январе 1995 года они получили от банка кредит в $1 млн под договор с подставной фирмой "Дисса" о закупке у нее автомобилей "Жигули". После конвертации валюты вся сумма — 3,166 млрд руб. — была обналичена через несколько компаний и присвоена злоумышленниками. Банку же сообщили, что "Дисса" обанкротилась и автомобили поставить не может.
На следствии Данилов и Гордеев утверждали, что махинации совершала одна Надежда Полочкина, а они в банковских делах ничего не понимают. Полочкина же уверяла, что все ее действия были согласованы с руководством Проминвестбанка на Украине.
Но сотрудники второго отдела следственного управления ГУВД Москвы, занимавшиеся этим делом, посчитали подобные объяснения "попыткой уйти от ответственности".
АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ