Коротко

Новости

СМИ: Danske Bank в Эстонии предлагал россиянам перевести деньги в золото для «анонимности»

Во время скандала с отмыванием денег эстонский филиал датского Danske Bank предлагал богатым клиентам перевести деньги в золотые и слитки и монеты, чтобы помочь спрятать накопления, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутрикорпоративную презентацию от 2012 года. По данным агентства, в основном это были клиенты из России.

Банк предложил конвертировать средства в золото, чтобы защитить сбережения и обеспечить им «анонимность». Кроме того, это должно было обеспечить мобильность активов клиентов. В отчете за сентябрь 2018 года были перечислены услуги, которые филиал банка предоставлял своим клиентам. Продажа золотых слитков в нем не значилась.

Представитель Danske Bank отказался комментировать эту информацию.

Напомним, скандал вокруг Danske Bank начался в августе 2018 года после сообщений СМИ о том, что через эстонское подразделение банка с 2007 года отмывались крупные суммы денег. После обвинений в отмывании денег Danske Bank закрыл свое отделение в Эстонии по требованию регулятора, а также решил прекратить работу в Прибалтике и России. В конце сентября нашли мертвым бывшего главу Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, что усложнило расследование.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Отмывание денег лишилось свидетеля».

Комментарии
Профиль пользователя