Ресторатор попался с наличностью
Завершено расследование дела о нелегальных финансовых операциях
Как стало известно “Ъ”, полиция завершила расследование уголовного дела о крупном подпольном банке, организатором которого выступает воронежский ресторатор Максим Скоркин. По версии следствия, преступная группа из 28 человек оказывала услуги по обналичиванию денежных средств на территории Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. За семь лет через счета фирм-однодневок прошло более 12 млрд руб. Предприниматель признает вину в незаконной банковской деятельности, но надеется на оправдание по также вменяемой ему статье УК РФ о преступном сообществе. Прокуратура требует привлечь к ответственности и «клиентов» обнальщика.
Ресторатор Максим Скоркин признает, что занимался незаконной банковской деятельностью, но отрицает создание преступного сообщества
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев