Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) направила в Арбитражный суд Ростовской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших менеджеров банка «Кредит Экспресс» в общем размере 1,3 млрд руб. Заявление подано в отношении бывшего председателя правления банка Аллы Кабановой, руководителя московского филиала Елены Чуевой, главного бухгалтера Марии Антоновой, акционера банка Василия Бойко-Великого и других. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что в банке необоснованно погашались регистрационные записи об ипотеке, залогодержателем по которой выступал банк. Кроме того, контролировавшие банк лица замещали ликвидные активы банка на заведомо невозвратную ссудную задолженность юридических и физических лиц, а также на безнадежные права требования к неплатежеспособным цессионариям»,— сказано в сообщении.
Отметим, что в этом месяце Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Аллы Кабановой, ее сына Константина Кабанова, Марии Антоновой, начальника кредитного отдела Анастасии Новотной, старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина и акционеров банка Василия Бойко-Великого и Татьяны Макаренко. Финансистов обвиняют в том, что они с 2013 по 2018 год похитили в банке более 190 млн руб.
Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в марте 2018 года. Регулятор выявил многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В июне 2018 года банк был признан банкротом с открытием конкурсного производства.
Как ранее писал “Ъ-Юг”, в 2017 году фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал основатель и бывший генеральный директор «Кредит Экспресса» Михаил Колмыков. По версии обвинения, господин Колмыков незадолго до увольнения незаконно вывел из банка около 26 млн руб., оформив три кредита на себя и своих знакомых. Защита господина Колмыкова настаивала, что документы, ставшие основой уголовного дела, были фальсифицированы, так как, будучи гендиректором банка, он выявил хищения в московским филиале, а затем выступил с соответствующим докладом перед советом директоров банка. В 2019 году Ленинский районный суд Ростова вынес Михаилу Колмыкову оправдательный приговор.