Основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в полицию, прокуратуру и Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции с заявлением о том, что Swedbank причастен к отмыванию денег, сообщил шведский телеканал SVT.
Основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер
Фото: Remy de la Mauviniere, File, AP
«Информация, которую я передал властям, касается только очень маленькой части, только одного преступления. В действительности есть намного больше информации, которую нужно просмотреть и проанализировать»,— сказал господин Браудер (цитата по ТАСС).
Основатель Hermitage посоветовал Swedbank немедленно нанять внешнюю аудиторскую компанию, которая поможет выяснить, что произошло, а затем написать публичный отчет об этом.
Ранее господин Браудер подал заявление в австрийскую прокуратуру о том, что Raiffeisen Zentralbank мог быть причастен к отмыванию денег. На фоне этих новостей акции Raiffeisen Bank International AG (RBI ) упали на 10,3%.
Поводом к таким действиям стало расследование консорциума журналистов OCCRP. Они рассказали о схеме по отмыванию денег, к которой якобы причастна компания «Тройка Диалог».
Согласно заявлению журналистов, в ней принимали участие как минимум 75 компаний. Среди контрагентов по этим сделкам упоминались такие банки, как Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank. Через сеть офшоров проходили в том числе деньги, связанные с «делом Магнитского», хищениями в аэропорту Шереметьево и обналичиванием средств через страховые компании.
Подробнее о расследовании читайте в публикации “Ъ FM” «Компанию "Тройка Диалог" заподозрили в выводе средств из России».