Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении застройщиков и сотрудников ПАО «Крайинвестбанк (КИБ)», обвиняемых в мошенническом присвоении средств дольщиков в сумме 840 млн руб. Фамилии фигурантов на называется, по данным "Ъ-Юг", в качестве обвиняемых привлекаются бывшие сотрудники банка Александр Пахомов и Игорь Салтыков, а также застройщики Юрий Ганночка, Сергей Баранов, Николая Чаус и другие, всего девять человек.
По версии следствия, с 2012 по 2016 год топ-менеджеры КИБ в составе организованной преступной группы и семь руководителей строительных организаций под видом строительства ЖК «Парковый» в Анапе, ЖК «Солнечный» в Геленджике, ЖГК «На волнах мечты» в Туапсе похитили средства более четырехсот покупателей жилья. Партнером всех трех проектов был Крайинвестбанк, который в 2013 году заявлял о намерении инвестировать в каждый из проектов крупные суммы (в Анапе — 900 млн руб., в Геленджике — 870 млн руб., в Туапсе — 1,3 млрд руб.). Следствие полагает, что средства, полученные от дольщиков, выводились в аффилированные с КИБ фирмы и похищались. Строительство жилых объектов в настоящее время заморожено.
Подробнее о мошенничестве сотрудников КИБ читайте в материале "Ъ-Юг"
Следствие соединило дела об обмане дольщиков в Анапе, Геленджике и Туапсе