Вчера в деле о хищении 4,5 млрд руб. из расчетно-кассового центра Главного
управления Центрального банка по Москве (об этом преступлении Ъ писал в
январе) появились новые подробности. Вместо шести банков в деле стали
фигурировать восемь. Кроме того, следствие установило, что в РЭМ-банк
мемориальные ордера были присланы с приложением, где указывается получатель
средств, из чего следует, что РЭМ-банк замешан в афере не был.
Как сообщили корреспонденту Ъ представители РЭМ-банка, перед получением денег
туда пришли мемориальные ордера с приложениями. В этих бумагах указывались
фирмы-получатели платежей (названия пока не разглашаются). По поручению
клиентов РЭМ-банк перевел полученные средства в другие банки. Самостоятельно
РЭМ-банк на счета клиентов никаких сумм не переводил и деньги наличными не
выдавал. Только после этого из РКЦ Центрального банка проинформировали
руководство РЭМ-банка о том, что деньги перечислены незаконно. РКЦ отозвал
средства с корреспондентского счета банка. Таким образом РЭМ-банку были
нанесен убытки, общую сумму которого представители этого банка пока не
разглашают.
Следствие сообщило корреспонденту Ъ, что в деле стали фигурировать уже не
шесть банков, а восемь (названия не сообщаются). По имеющимся у милиции
данным, полученные деньги необоснованно перечислил только Прагамабанк. Ранее
это подтвердил начальник отдела по связям с общественностью главного
управления ЦБ по Москве Владимир Ефремов. Однако руководство Прагмабанка этот
факт отрицает и заявляет, что они стали жертвой махинаций чиновников РКЦ и
понесли убытки примерно в 2 млрд руб.
Следствие уже установило круг подозреваемых. Среди них есть и работники
Центрального Банка России. По сведениям Ъ, имена представителей этой
организации уже не раз фигурировали в уголовных делах МВД России и ГУВД
Москвы. Именно эти лица, по оперативным данным, были замешаны в громких
скандалах с проводом фальшивых авизо и поддельных чеков "Россия". Пока же
привлечь к уголовной ответственности ни одного из чиновников не удалось.
Следствие рассчитывает сделать это к 26 февраля. О развитии событий Ъ
расскажет 27 февраля.
МИХАИЛ Ъ-МИХАЙЛИН