Российские коммерческие банки могут устанавливать корреспондентские отношения с "Ист-Вест Юнайтед банк" (Люксембург), Русским коммерческим банком (Кипр), а также с другими банками, зарегистрированными в офшорах, которые:
имеют кредитные рейтинги следующих агентств: Moody`s (не ниже Аа3), Standard and Poor (не ниже АА-), Thomson BankWatch (не ниже АА-), Fitch IBCA (не ниже АА-);
входят в 1000 крупнейших банков мира по величине активов по данным журналов The Banker, Euromoney Thomson/Polk (издательство Thomson Financial, США--Канада--Великобритания) или справочника Bankers` Almanac (издательство Reed Business Information, Великобритания). Используется любой выпуск справочника, изданный в текущем или календарном году, предшествующем году открытия корреспондентского счета;
имеют размеры собственных средств и уставного капитала не менее суммы, эквивалентной 100 млн евро ($105,3 млн.— Ъ), при предоставлении копии аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности с приложением баланса и отчета о прибылях и убытках за последние три года деятельности; документа, подтверждающего наличие у банка постоянного офиса по его месту нахождения;
являются дочерними или основными по отношению к российским банкам.