В Тушинском суде Москвы начались слушания по делу Евгения Поздеева, обвиняемого в хищении уставного капитала ООО "Фаскомстрой", который оценивается в 1,3 млрд руб. Материалы в отношении господина Поздеева были выделены в отдельное производство из громкого дела о рейдерском захвате бизнес-центра "Фаскомстроя" в 5-м Донском проезде стоимостью 1,7 млрд руб., обвиняемым по которому проходит бывший совладелец банка "Навигатор" Олег Бойченко.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ / купить фото
Уголовное дело в отношении уроженца Курской области Евгения Поздеева было возбуждено главным следственным управлением ГУ МВД по Москве 26 июля 2012 года по ст. 159 УК РФ (мошенничество), а поводом для этого стало заявление учредителя и гендиректора ООО "Фаскомстрой" Сергея Смирнова. Заявитель утверждал, что у него по подложным документам был похищен уставный капитал компании, составлявший 1,3 млрд руб. Об этом сам господин Смирнов узнал после того как арбитражный суд Московского округа отменил арест, наложенный ранее на земельный участок под бизнес-центром "Фаскомстроя". С судебным решением на руках гендиректор обратился в управление Федеральной регистрационной службы для снятия наложенных на его фирму арестов, однако получил там выписку, что учредителями и владельцами его фирмы с марта прошлого года числятся компании "Мерандел консалт лтд" (зарегистрирована на Кипре) и "Глоботекс альянс лтд" (зарегистрирована в Белизе), которые возглавляют некие господа Бакулин и Ломов. Как говорилось в выписке, господин Смирнов в марте 2012 года будто бы снял с себя полномочия гендиректора и владельца "Фаскомстроя" и назначил вместо себя господина Бакулина, а тот, в свою очередь, передал фирму господину Ломову. В результате "Фаскомстрой" был передан гендиректору "Глоботекс альянса лтд" гражданину Украины Антону Бему.
В ходе расследования (Бакулина и Ломова задержали в августе 2012 года) было установлено, что поданные в ФРС от имени господина Смирнова документы были поддельными. На допросах задержанные признались, что гендиректорами подставных фирм согласились стать за вознаграждение. Как выяснилось, на каждого из них было зарегистрировано более 20 фирм.
Евгений Поздеев был задержан оперативниками столичного УЭБиПК 20 ноября 2012 года. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Свою вину он частично признал, сообщив, что за перерегистрацию ООО "Фаскомстроя" в ИФНС N46 по подложным документам получил 75 тыс. руб., однако имена заказчиков назвать отказался. Из показаний Евгения Поздеева выяснилось, что с целью хищения ООО "Фаскомстрой" он направлял "номиналов" Ломова, Бакулина и Бема с подложными документами для регистрации к бывшему московскому нотариусу Айгуль Карнауховой. Она, кстати, весной 2013 года была осуждена по ст. 318 УК РФ за применение насилия к следователю, пришедшему с постановлением суда о выемке документов. Той же весной в отношении нее ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по ст. 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями частными нотариусами).
Напомним, уголовное дело в отношении Евгения Поздеева было выделено в отдельно производство из уголовного дела о рейдерстве, возбужденного ГСУ ГУ МВД по Москве 21 августа 2010 года. По материалам этого дела ("Ъ" о нем подробно рассказывал), в 2009 году, когда ООО "Фаскомстрой" завершало строительство многоэтажного бизнес-центра в 5-м Донском проезде, владельцы фирмы узнали, что у здания и земельного участка под ним появился новый владелец — ОАО "Орбис+", принадлежавшее бывшему совладельцу банка "Навигатор" Олегу Бойченко. В ходе расследования стало известно, что после нескольких сделок с фирмами-однодневками "Орбис+" обанкротился. Назначенный конкурсным управляющим для оценки имущества банкрота Николай Адамов, как считает следствие, без всяких на то оснований вписал в перечень активов "Орбис+" и бизнес-центр "Фаскомстроя". После этого кредиторы банкрота переуступили права требования долгов ЗАО "Транслогистика", которое, по данным следствия, принадлежало самому конкурсному управляющему. Адамову и Бойченко было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Господин Бойченко уехал за границу, объявлен в международный розыск и заочно арестован.