Вчера Агентство финансовой информации со ссылкой на источник в налоговой полиции Москвы сообщило о том, что полицейские намерены оштрафовать Банк Китая ("Элос") — российский банк со 100-процентным иностранным капиталом — на $2,7 млн и 715 млн рублей.
Как утверждается в сообщении АФИ, в ходе проверки банка налоговая полиция выявила "многочисленные нарушения" валютного законодательства. Однако в Банке Китая эту информацию подтвердили лишь отчасти. В Банке Китая, куда Ъ обратился за разъяснениями, признали факт проверки банка: с июня 1995 года ее осуществляла Федеральная служба валютного и экспортного контроля. Среди проверяющих были два представителя налоговой полиции Москвы. Однако дальше начинаются разногласия.
По сведениям источника АФИ, в ходе проверки были выявлены нарушения порядка открытия валютных счетов и осуществления по ним операций, факты необоснованного перевода иностранной валюты за рубеж по поручениям клиентов, нарушения правил проведения операций с наличной иностранной валютой и правил осуществления расчетов по экспортно-импортным операциям. Не все в порядке было в банке и с начислением налогов на прибыль и имущество.
По словам же сотрудников банка, в ходе проверки были выявлены лишь "некоторые неточности". Кроме того, в банке сказали, что "по ходу выявления все нарушения исправлялись". Представитель банка сообщил корреспонденту Ъ, что окончательное решение по результатам проверки не принято. Тем не менее в банке уверены, что выставленные штрафные санкции — $2,7 млн и 715 млн рублей — скорее всего удержаны не будут. "Мы договорились с ЦБ и с Федеральной службой валютного контроля решать возникающие проблемы по-дружески", — заверили Ъ представители Банка Китая. Объясняя же причину допущенных ошибок, китайские банкиры сослались на сложность банковского законодательства в России и относительную молодость Банка Китая — банк получил лицензию ЦБ в 1993 году.
ОТДЕЛ ФИНАНСОВ