Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила крупного американского бизнесмена Роберта Аллена Стэнфорда в мошенничестве. Компании господина Стэнфорда привлекали вкладчиков обещанием сверхвысокой по американским меркам доходности. Часть клиентов успели получить свои выплаты, однако SEC утверждает, что в последние недели господин Стэнфорд пытался свернуть инвестиционную деятельность и вывести средства.
Спустя два месяца после раскрытия $50-миллиардной финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа SEC обвинила крупного бизнесмена Роберта Аллена Стэнфорда и три его компании в создании мошеннической схемы на общую сумму $8 млрд.
Журнал Forbes оценивает состояние Роберта Аллена Стэнфорда в $2,2 млрд, в 2008 году в рейтинге Forbes 400 самых богатых американцев он занял 205-е место. Активы всей финансовой группы 58-летнего Аллена Стэнфорда оцениваются в $51 млрд. В 2006 году Аллен Стэнфорд по представительству правительства Антигуа и Барбуды был посвящен в рыцари "за заслуги перед обществом и развитие экономики островного государства", став первым американцем-рыцарем Антигуа и Барбуды. Компании господина Стэнфорда активно участвуют в спонсорской деятельности в таких видах спорта, как теннис, гольф, крикет, поло и яхтинг.
Как говорится в заявлении SEC, господин Стэнфорд и контролируемые им техасские финансовые компании Stanford Group Company (SGC), Stanford Capital Management, а также зарегистрированный на Антигуа Stanford International Bank (SIB) продали клиентам депозитные сертификаты на общую сумму $8 млрд, обещая по этим бумагам "неправдоподобно высокие" проценты — в два-три раза выше, чем в среднем по рынку. Так, например, SIB сообщал клиентам, что доходность его депозитных сертификатов составляла от 11% до 16% годовых благодаря "диверсифицированному инвестиционному портфелю". Некоторые клиенты SIB действительно успели получить именно такой доход по сертификатам. Однако, как утверждает SEC со ссылкой на одного из ответчиков, директора по инвестициям SIB Лору Пендергест-Холт, инвестиции SIB не отличались такой степенью диверсификации, чтобы в реальности отличаться столь высокой доходностью. В 2005 году SIB продал 35 тыс. своих клиентов депозитные сертификаты на сумму $3,8 млрд, а к концу 2007 года — 50 тыс. клиентов на общую сумму $6,7 млрд. При этом, как утверждает SEC, "в последние недели SIB стал активно сворачивать свою деятельность и совершил несколько попыток вывода средств из своего инвестпортфеля. Комиссия получила информацию, указывающую на то, что только в последние две недели SIB пытался вывести со своих счетов более $178 млн".
По данным американских СМИ, господин Стэнфорд и его компании потратили несколько миллионов долларов на лоббирование в конгрессе законопроектов по ослаблению контроля за офшорными банками. При этом у компаний Аллена Стэнфорда есть подразделения в нескольких латиноамериканских странах — Мексике, Панаме, Венесуэле, Эквадоре, Перу, Колумбии. После обвинений SEC панамские власти уже взяли под контроль местное отделение Stanford Financial Group. А вчера финансовые регуляторы Колумбии сообщили, что местному брокерскому подразделению Stanford International Bank запретят торговать на Колумбийской фондовой бирже. На Антигуа, за экономическое развитие которого Аллен Стэнфорд удостоился рыцарского звания, по сообщению Reuters, вчера около 600 вкладчиков SIB выстроились в очередь у местного отделения, чтобы забрать свои вклады.