В ходе проведенного 8 декабря в банке "Нефтяной" обыска были изъяты материалы, подтверждающие, по мнению следователей, причастность кредитного учреждения к незаконным банковским операциям и легализации денежных средств.
Генпрокуратура считает, что банк "Нефтяной" использовал подложные документы и счета фирм для совершения незаконных операций. "В подвальных помещениях найдены огромный объем банковской документации и серверные устройства, которые, как предполагают следователи, использовались банком для совершения незаконных сделок", говорится в заявлении ГП.По мнению следствия, "начиная с 2000 г. руководством банка с привлечением сторонних граждан создана и функционирует устойчивая группа, участниками которой были открыты расчетные и текущие счета различных хозяйственных обществ и товариществ, как резидентов, так и зарегистрированных в оффшорных зонах". Все хозяйственные сделки и управление расчетными счетами этих предприятий осуществлялось от имени подставных лиц, а основным их контрагентом являлся банк в лице его представителей, цитирует заявление ГП ПРАЙМ-ТАСС.