26 апреля агентство AFP сообщило о том, что испанский суд объявил о возбуждении уголовных дел в отношении 24 бывших высокопоставленных руководителей второго по величине в Испании банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Банкиры обвиняются в нецелевом использовании средств.
По данным агентства, с 1987 г. по 1999 г. в оффшорных зонах в Швейцарии, Лихтенштейне и на острове Джерси, испанский банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria располагал тайными счетами, созданными за счет накопления средств от продажи собственных акций. За эти 11 лет на этих счетах было аккумулировано 225 млн. евро. Следствие установило, что часть этой суммы выплачивалась членам совета директоров BBVA. Дела против банкиров будет вести известный судья Бальтасар Гарсон. Напомним, под его руководством велось расследование в отношении чилийского диктатора Аугусто Пиночета, а также российского бизнесмена Владимира Гусинского.
