Вчера стало известно о том, что из Москвы в Набережные Челны были этапированы Владимир Соколов и Мунира Джасыбаева. По данным следствия, они являлись организаторами трех финансовых пирамид, занимавшихся сбором средств с граждан под обещание выплаты 90% годовых. От их действий пострадало более 250 тыс. человек, которым был нанесен ущерб на сумму не менее 18 млрд руб.
По данным следствия, вдохновителем финансовых афер являлась уроженка города Джамбула (Казахстан) Мунира Джасыбаева. Именно она являлась реальным руководителем таких компаний как "Регион Центр", "Гарант Инвест" и "Гарант Кредит", которые были зарегистрированы в Москве и имели филиалы в Татарии, Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской, Новгородской и других областях. Все компании занимались активным привлечением средств граждан под обещание выплаты высоких процентов — до 90% годовых. Ближайшим помощником Муниры Джасыбаевой являлся уроженец Омска Владимир Соколов, занимавший в этих компаниях должность председателя совета директоров.
В поле зрения правоохранительных органов Мунира Джасыбаева и Владимир Соколов попали еще в январе этого года. Тогда в УВД Набережных Челнов стали поступать заявления от граждан, утверждавших, что они стали жертвами мошенников из компании "Гарант Кредит", занимавшейся привлечением вкладов. Причем руководители "Гарант Кредита" утверждали, что все деньги будут вложены в ценные бумаги компаний, осуществлявших жилищные проекты в Москве, Московской области и Черногории. Однако, по словам заявителей, вот уже несколько месяцев вкладчики "Гарант Кредита" не могут получить ни процентов, ни вкладов. Аналогичные заявления вскоре поступили в УВД Казани и Нижнекамска.
По факту мошенничества были возбуждены уголовные дела. А когда выяснилось, что организаторами компании "Гарант Кредит" были именно Мунира Джасыбаева и Владимир Соколов, в их отношении были возбуждены уголовные дела. Однако сразу установить место их пребывания и задержать не удалось. Лишь в мае этого года татарские оперативники выяснили, что подозреваемые Джасыбаева и Соколов скрываются в Москве, где возглавили новую компанию — потребительское общество "Регион Центр", также занимавшееся сбором средств у населения. Кстати, к тому времени Мунира Джасыбаева даже выступила соавтором книги "Пятый квадрант — новый бизнес с минимальным риском и неограниченными возможностями", являвшейся своеобразным пособием для начинающих предпринимателей. В аннотации к книге особо подчеркивалось, что она написана для тех, кто "не смирился с бедностью и готов изменить свою жизнь".
Первым в Москве сотрудниками департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом МВД РФ 19 мая был задержан Владимир Соколов. А 4 июня этого года оперативники арестовали и Муниру Джасыбаеву. Последняя заявила, что считает себя ни в чем невиновной, что деньги вкладчиков она не похищала, собираясь вернуть собранные средства с процентами. Во всех проблемах она винила сотрудников правоохранительных органов Татарии и Москвы, которые под надуманными предлогами закрывали возглавляемые ею фирмы. Кстати, Владимир Соколов также вначале не признававший вины, сейчас, по словам милиционеров, начал сотрудничать со следствием.
Мунира Джасыбаева и Владимир Соколов на днях были доставлены в Татарию. Местный суд по ходатайству главного следственного управления (ГСУ) МВД республики избрал им арест в качестве меры пресечения. В ГСУ МВД Татарии расследуют объединенное дело о мошенничестве на территории республики. Предполагается, что в ближайшее время в это дело включат дела, возбужденные по фактам мошенничеств "Регион Центра", "Гарант Инвеста" и "Гарант Кредита" в других регионах. По подсчетам следователей, от их действий пострадало более 250 тыс. человек, которым был нанесен ущерб на сумму не менее 18 млрд руб. (масштабы аферы привлекли особое внимание российских телеканалов, см. рубрику "Доступ к теле"на стр. 4).