В Москву из Германии экстрадирован бывший банкир, россиянин Константин Коноваленко. Коноваленко подозревается в крупном мошенничестве: по данным правоохранительных органов, представляясь сотрудником силовых структур, он вместе с сообщниками вымогал у банкиров и предпринимателей крупные суммы за решение различных вопросов. Два сообщника Константина Коноваленко по одному из вменяемых им эпизодов уже осуждены, а еще по одному находятся под судом.
Константин Коноваленко (в прошлом он являлся учредителем и руководителем Кинобанка и КБ "Национальный стандарт", а до этого служил в силовых структурах) был доставлен в Москву в пятницу вечером рейсом из Франкфурта-на-Майне сотрудниками российского национального бюро Интерпола и Федеральной службы исполнения наказаний. Константин Коноваленко был задержан в Германии в марте 2007 года по запросу Генпрокуратуры РФ. После этого Генпрокуратура направила в эту страну документы на экстрадицию задержанного, недавно минюст и МИД Германии удовлетворили эту просьбу российского ведомства.
Константин Коноваленко был объявлен Россией в международный розыск несколько лет назад. Поводом стало расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, в котором фигурировал и бывший банкир. Мало того, по данным следствия, именно Константин Коноваленко "с целью быстрого и незаконного обогащения разработал мошеннический механизм получения преступных доходов".
Другими фигурантами этого уголовного дела являлись майор милиции Александр Агеев и помощник депутата Госдумы Валерий Белозер. Как говорится в материалах расследования, осенью 2004 года Александр Агеев обратился к руководству Эпин-банка, которое к этому моменту уже несколько месяцев пыталось получить новую лицензию. Представившись "полковником центрального аппарата МВД, который скоро станет генералом", Александр Агеев пообещал получить в МВД и Центробанке необходимые банкирам документы. В банке на предложение согласились. Чуть позже Агеев сообщил председателю правления Эпин-банка Наталье Кремлевой, что при проверке банка в МВД обнаружили серьезные нарушения и что "дела совсем плохи". Вскоре Александр Агеев познакомил госпожу Кремлеву с Константином Коноваленко, которого представил "полковником ФСБ, курирующим Центробанк". Тот подтвердил, что "атмосфера вокруг банка накаляется". За решение новой проблемы Агеев и Коноваленко, по данным следствия, запросили $300 тыс. В декабре 2004 года, говорится в материалах дела, сотрудники банка заплатили требуемую сумму. Однако лицензию банк так и не получил, зато Александр Агеев сообщил госпоже Кремлевой, что ею заинтересовались в ФСБ, заподозрив, что женщина причастна к финансированию террористов. После этого Александр Агеев организовал госпоже Кремлевой встречу с Валерием Белозером, представившимся "ответственным сотрудником комитета по безопасности Госдумы" (на самом деле Валерий Белозер являлся помощником депутата от ЛДПР Сергея Абельцева). За решение новой проблемы руководитель Эпин-банка вновь заплатила мошенникам — в конце апреля 2005 года Валерию Белозеру в кафе в Камергерском переулке передали $240 тыс. и €39 тыс.
После этого аппетит у махинаторов разыгрался, и это их подвело. Когда они заявили Наталье Кремлевой, что теперь урегулировать ее проблему придется "на самом верху" и за это нужно дать еще $500 тыс., а также заплатить такую же сумму "в комитет по безопасности Госдумы", глава банка официально обратилась за разъяснениями в управление собственной безопасности ФСБ. В мае 2005 года Александр Агеев и Валерий Белозер были арестованы. Константин Коноваленко скрылся за границей и был объявлен в федеральный и международный розыск.
В прошлом году Верховный суд России утвердил приговор, вынесенный Александру Агееву и Валерию Белозеру. Первый получил восемь лет, второй — семь лет колонии строгого режима. Сейчас над Агеевым и Белозером идет уже второй судебный процесс — по другому эпизоду мошенничества. По версии следствия, они пообещали руководителю торгово-закупочного ООО "Инфотех" Елене Латышевой за $300 тыс. посодействовать в снятии ареста с крупной партии импортного сахарного сиропа. Предпринимательница успела внести мошенникам лишь предоплату в размере $30 тыс., после чего их арестовали по эпизоду с Эпин-банком.
Константину Коноваленко инкриминируется соучастие в обоих эпизодах. Кроме того, сообщили в пресс-службе национального бюро Интерпола, "среди прочих пунктов обвинительного заключения ему вменяется хищение денежных средств в размере около $2 млн у московской компании "Руссо-Балт" в 1997-1998 годах". Уголовное дело в отношении Константина Коноваленко выделено в отдельное производство, ему инкриминируются ст. 30 и ст. 159 УК РФ ("Подготовка к мошенничеству" и "Мошенничество").