Коротко

Новости

Подробно

Алексей Калиниченко: Я единственный человек, кто может исправить ситуацию

Коммерсантъ (Екатеринбург) от

Почти месяц несколько тысяч клиентов петербургской «Глобал Гейминг Экспо» (GGE, специализировалась на торговле на рынке Foreх) не могут вернуть обратно свои деньги, переданные в доверительное управление компании («Ъ» подробно писал об этом 19 августа 2006 года). В компании, чей счет находился в екатеринбургском Банке24. ру аккумулировалось не менее $150 млн, принадлежащих инвесторам. Деятельностью «Глобал Гейминг Экспо» уже заинтересовались правоохранительные органы, которые не исключают, что компания работала по принципу финансовой пирамиды. Свою точку зрения на случившееся в заочном интервью „Ъ“ высказал основатель «Глобала» уральский бизнесмен АЛЕКСЕЙ КАЛИНИЧЕНКО. Отметим, что ответы на вопросы „Ъ“ были получены при посредничестве отца екатеринбургского предпринимателя Петра Калиниченко. В связи с этим редакция не может гарантировать, что автором ответов на вопросы был именно Алексей Калиниченко. Вопросы были заданы, а ответы получены по электронной почте. Приведенная ниже информация относительно произошедших событий является не чем иным, как версией.
— Где вы сейчас находитесь? Почему скрываетесь?
— Я единственный человек в этой ситуации, кто может реально исправить ситуацию. И потом, мне еще пожить хочется. Прямых угроз в мой адрес не было. В мире больших финансов их вообще не бывает. В целом, что касается угроз в мой адрес или в адрес моей семьи — это наказуемо, и найти источник угрозы будет не сложно. Опасность для меня не минует до тех пор, пока я не дам официальные показания в суде.

— Сколько у вас было клиентов, и где сейчас их деньги?
— Всего порядка 4 тыс. инвесторов, общая сумма их вложений — более $150 млн. Деньги инвесторов сейчас находятся под контролем руководителей компаний UTG, «Глобал» и Банка24. ру.

— У руководства Банка 24. ру своя версия произошедшего: по их мнению, вы создали финансовую пирамиду.
— А что еще остается говорить руководству банка, который якобы ни в чем не виноват. Кредитная организация просто стала снимать деньги со счетов «Глобала», как будто эти снятия идут в счет покрытия моих убыточных сделок с банком. Я не знал об этой ситуации, но были в курсе руководители «Глобала» и UTG, следовательно, это делалось согласованно между ними и Банком24. ру. А сейчас банк вместе с «Глобалом» и UTG мотается по всей России, собирая клиентов, и публично обвиняют меня во всем (11 и 18 августа в Санкт-Петербурге руководители «Глобала», UTG и представители банка провели встречу с клиентами – Ъ). Однако это только слова, я призываю клиентов верить фактам, анализировать их. Консультируйтесь с юристами, внимательно смотрите документы, предоставляемые кем-либо из банка или «Глобала».

— Все-таки, каким образом в схеме работы с инвесторами был задействован банк? Его менеджмент утверждает, что «Глобал» был самым обычным клиентом.
— Дело в том, что «Глобал» — это не брокер, а букмекер, и чтобы избежать рисков, компания должна перевыставлять все мои приказы как трейдера на некого профучастника рынка Forex, то есть на банк. Я выбрал Банк 24. ру, купив около 20% его акций. Банк должен был зарегистрировать в ЦБ баланс «Б» — баланс доверительного управления, и далее запустить механизм обслуживания клиентов через банк. Об этом мы вели переговоры с Банком24. ру на протяжении года. Пока эти задачи реализуются, было принято решение заключить трехстороннее соглашение между Банком24. ру, мною и «Глобалом». Это соглашение позволяло «Глобалу» перевыставлять все мои приказы на банк. Я торгую с банком, отдавая все торговые приказы непосредственно банку через торговый терминал «MetaTrader». «Глобал» по этому соглашению выступает моим поручителем, гарантируя банку исполнение моих обязательств перед банком в пределах остатков на операционных счетах. Если я совершаю убыточную сделку, убытки компенсируются за счет «Глобала». Если я получаю прибыль, она зачисляется на «Глобал», проходя через мой счет. Вся эта схема должна была работать до того момента, пока Банк24. ру не будет готов предложить своим клиентам новый продукт — доверительное управление через банк. Банк24. ру был очень заинтересован в этом проекте, так как планировал интенсивное вхождение в промышленный сектор Уральского региона и нуждался в свободном капитале. А доверительное управление через баланс «Б» дает возможность двойного использования одних и тех же денег.

— В Банке 24. ру утверждают, что вы уже продали 20% акций этого кредитного учреждения. Кто стал покупателем?
— Акции банка я приобрел в начале этого года, и пакет по-прежнему принадлежит мне. Все финансовые документы у меня сохранились.

— Что же все-таки произошло, почему вам был закрыт доступ к личному счету и счету «Глобала»?
— Я пока не знаю, что сейчас со счетом «Глобала». Мой личный счет банк заблокировал без оснований. Сначала банк отказался исполнять мои поручения через Интернет-банк, ссылаясь на технические проблемы. Потом заблокировал мне доступ к счету, ссылаясь на то, что я передал управление счетом третьим лицам. Да, я передал ключи доступа к своему счету моим партнерам в Санкт-Петербурге. Но это мое личное право распоряжаться моими деньгами, а блокировать мой счет я не просил.

— Какие сейчас у инвесторов есть варианты вернуть свои деньги?
— Варианты есть. В официальном порядке получить информацию у руководителей Банка 24, Глобала и UTG о том, где деньги клиентов «Глобала», и закрыть этот вопрос.

Интервью взяла ТАТЬЯНА ШУШАКОВА

Позиция Банка 24. ру Как рассказал в беседе с корреспондентом „Ъ“ исполнительный директор Банка 24. ру Борис Дьяконов, в настоящее время Алексей Калиниченко не является акционером банка, и в ближайшее время будет выведен из совета директоров кредитной организации. В инциденте с прекращением выплат «Глобалом» представитель банка винит бизнесмена Алексея Калиниченко. «Нет объективных доказательств, что Алексей Калиниченко реально осуществлял сделки на международном рынке Forex. Однако известно точно, что он обманул порядка 6 тыс. человек, которые отдали ему в доверительное управление свои сбережения. После этого Алексей Калиниченко просто сбежал, распродав всю недвижимость в Санкт-Петербурге», — сообщил Борис Дьяконов. При этом он подчеркнул, что «Глобал» был обычным клиентом Банка 24. ру: «В банке открывается около 300 расчетных счетов предприятий ежемесячно. Согласно действующему законодательству банк не может отказать юридическому лицу в открытии расчетного счета, если оно предоставило все необходимые документы в надлежащем виде. Компания “Глобал” так и сделала. Мы строго соблюдаем закон». Также в беседе с корреспондентом „Ъ“ господин Дьяконов рассказал об итогах встречи с инвесторами «Глобала» в минувшую пятницу („Ъ“ писал о ней 19 августа). «Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Большая часть людей осознали, что отдали свои денежные средства организатору финансовой пирамиды. Для меня сенсацией стало другое. Несколько обманутых инвесторов подходили ко мне после собрания и интересовались – куда можно вложить деньги с такой же 100% доходностью, как в UTG. Видимо, это судьба», — подытожил Борис Дьяконов.

Комментарии

Наглядно

обсуждение