Системный обман

Вчера сотрудники Пятигорского ОБЭПа задержали группу работников местного ООО «Система-Плюс», занимавшегося реализацией сотовых телефонов в кредит. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. По предварительным данным, вступив в сговор, они нанесли ущерб Ставропольскому банку «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в размере более 5 млн рублей. В интересах следствия фамилии задержанных не называются, поскольку предполагается, что в состав группы могли входить и другие участники.

По данным правоохранительных органов, преступная группа была создана в начале текущего года. В нее вошли семь человек — жители Пятигорска, Ставрополя и Черкесска. В разное время участники группы занимались разного рода аферами, продажей банковских билетов, построением финансовых пирамид, а один из организаторов группы даже руководил в свое время местным отделением «МММ».

14 марта сообщники зарегистрировали в Пятигорской налоговой инспекции ООО «Сиситема-Плюс», которое специализировалось на продаже мобильных телефонов. Предприятие заключило в Ставрополе договор с местным отделением банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Согласно договору, банк обязывался в течение трех банковских дней переводить на счета фирмы деньги за проданные в кредит телефоны.

В течение месяца ООО «Система-Плюс» смогло добиться более чем впечатляющих результатов. Экономический эффект достигался благодаря подготовке «липовых» договоров с несуществующими покупателями. С помощью копировальной техники умельцы комбинировали паспорта людей, которые действительно покупали у них в кредит телефоны, меняя номера, серии и фотографии. Затем уже переделанные копии они направляли в банк, который исправно перечислял ООО деньги.

Вскоре служба безопасности банка, проверяя очередную партию полученных из ООО документов, обнаружила странные совпадения и несоответствия в данных паспортов покупателей. После проверки, в результате которой выяснилось, что договоры составлены на вымышленных людей, руководство банка обратилось в правоохранительные органы. Сотрудники ОБЭПа, исследовав материалы, предоставленные банком, также констатировали, что копии паспортов большей частью были подделаны.

В настоящее время оперативниками изъяты все документы ООО. Как пояснили „Ъ“ в пресс-службе УВД на КМВ, сейчас следствию придется проверить порядка тысячи договоров о покупке мобильных телефонов в кредит на предмет их подлинности. Только после этого будет окончательно определен ущерб, который был нанесен деятельностью «Системы-Плюс» банку. По предварительным данным, он составляет 5 млн рублей. В интересах следствия фамилии задержанных не называются, поскольку предполагается, что в состав группы могли входить и другие участники. В самом банке от комментариев пока воздерживаются, также ссылаясь на интересы следствия.

АЛЕКСАНДРА ЛАРИНЦЕВА, Пятигорск