Организаторы пирамиды «Джи Эф Ай» осуждены за хищение более 1 млрд рублей
Первомайский райсуд Краснодара вынес приговор десяти сотрудникам ООО «Торгово-инвестиционная компания "Джи Эф Ай"», под прикрытием которого на юге России действовала крупная финансовая пирамида, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Злоумышленники, обещавшие вкладчикам до 40% годовых, похитили более 1 млрд руб., потерпевшими признаны 1236 человек.
По данным картотеки суда, фигурантами дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) являются Ольга Вевель, Антон Галактионов, Денис Дрозд, Ольга Комардина, Ирина Кошелева, Роман Митрофанов, Оксана Ременная, Наталья Русанова, Дмитрий Скрынников и Наталья Юркова. Судом установлено, что филиалы компании «Джи Эф Ай» с 2011 по 2015 год работали в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине. Организаторы незаконной схемы утверждали, что вкладывают средства клиентов в строительство крупных объектов, работу с мировыми инвестиционными фондами, сделки на международной валютной бирже. На самом деле компания «Джи Эф Ай» не вела никакой инвестиционной деятельности, выплачивая проценты за счет ранее привлеченных средств.
Процесс над организаторами пирамиды «Джи Эф Ай» шел в суде с 2018 года, в деле насчитывается более 500 томов. Суд признал всех подсудимых виновными и в зависимости от роли каждого назначил наказания: трое приговорены к реальному лишению свободы, но эти сроки уже отбыты во время следствия и суда. Двоим подсудимым назначено наказание в виде принудительных работ, остальные получили условные сроки, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.