Мошенники воспользовались Налоговым Кодексом

ООО «Отделресурссервис» Анатолия Теплова. Его обвиняют в мошенничестве в составе ОПГ и причинении госбюджету ущерб на сумму более 216 млн рублей. Господин Теплов и его сообщники, в том числе бизнесмен Сергей Наумов, по версии следствия, разработали «внешне законную, но по сути и замыслу криминальную схему», используя которую с октября 2003-го по январь 2004 года уклонялись от уплаты в бюджет налогов от реализации и приобретения нефтепродуктов.

Следственный комитет при МВД РФ передал в Свердловский райсуд Белгорода дело гендиректора В следственном комитете при МВД рассказали, что Анатолий Теплов и его сообщник москвич Сергей Наумов воспользовались положениями налогового законодательства, позволяющими начислять акцизы не при реализации нефтепродуктов, а при их приобретении покупателями. Как сообщил замначальника управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области Анатолий Лещевский, в октябре 2003 года ООО «Отделресурссервис» встало на учет в ФНС в качестве плательщика акцизов на нефтепродукты. На тот момент общество возглавлял господин Теплов. Он выписал Сергею Наумову генеральную доверенность на заключение договоров о продаже нефтепродуктов. Фирма регулярно представляла в налоговые органы отчеты о сделках по продаже нефтепродуктов и перечислении необходимых налоговых платежей. Но в результате плановой проверки в январе 2004 года сотрудники управления ФНС обнаружили, что деньги от «Отделресурссервиса» не поступали в бюджет. По словам господина Лещевского, общая сумма невыплаченных акцизов (без других налоговых платежей) составила 201 млн рублей. Налоговики обратились в ГУВД Белгородской области, которое возбудило уголовное дело по факту мошенничества. В дальнейшем расследование было передано в следственный комитет при МВД РФ.

Следователям удалось выяснить, что участники организованной преступной группы зарегистрировали в Москве по утерянным или похищенным паспортам несколько фиктивных фирм-посредников, через которые «Отделресурссервис» реализовывал нефтепродукты. Поступавшие от продажи средства по электронной системе «банк-клиент» направлялись на счета других фиктивных организаций. По замыслу преступников, фирмы не переводили на счета «Отделресурссервиса» суммы, из которых обычно выплачивают акцизы и другие налоги. По сведениям „Ъ“, у «Отделресурссервиса» были открыты счета в «Белгородпромстройбанке» и столичном банке «Конверсбанк-Москва». Счета были закрыты после того, как в ноябре 2004 года «Отделресурссервис» обанкротился.

Гендиректор фирмы Анатолий Теплов был задержан. В настоящее время он находится в белгородском СИЗО. Скорее всего, он предстанет перед судом один. Его сообщник Сергей Наумов, которого следователи считают автором преступной схемы, находится в федеральном розыске. Личности остальных участников преступной группы не установлены. В случае, если вина господина Теплова будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ОЛЕГ ГРИГОРЕНКО