Миллионы терзаний

Миллионы терзаний

        Десятка самых известных богачей, попавших под суд в 2005 году, была составлена следующим образом. В базе англоязычных СМИ был проведен поиск по сочетанию слов "магнат" и "судебный процесс". Затем были отсеяны сообщения, посвященные Михаилу Ходорковскому (то есть большинство), а из оставшихся выбраны десять наиболее упоминаемых фамилий.

Самым знатным экономподсудимым года должен быть признан 71-летний японец Иосиаки Цуцуми, которому в свое время удалось добиться того, чего не сумел достигнуть Михаил Ходорковский: занять на несколько лет (с 1987 по 1990 год) первое место в рейтинге самых богатых людей мира журнала Forbes.
       Начальный капитал Цуцуми получил по наследству и многократно приумножил его в эпоху восстановления Японии после второй мировой войны. Он создал деловую империю, в состав которой входила сеть отелей Prince, горнолыжных курортов, полей для игры в гольф и профессиональная бейсбольная команда Seibu Lions. Цуцуми обладал большим влиянием на политическую и спортивную жизнь страны.
       В марте прошлого года он был арестован, процесс над ним начался в июне, и почти сразу подсудимый полностью признал свою вину и извинился.
       27 октября окружной суд Токио признал Иосиаки Цуцуми виновным в сговоре с несколькими менеджерами железнодорожной компании Seibu Railway с целью фальсификации финансового отчета компании за 2003 год. В отчете была сильно занижена доля акций компании, принадлежащих фирме Kokudo (частной компании господина Цуцуми). В реальности размер доли акций, принадлежащих десяти крупнейшим акционерам, включая Иосиаки Цуцуми, превышал 80%, что запрещено правилами биржевых торгов. Фальсификация позволила компании остаться в листинге Токийской фондовой биржи.
       В октябре 2004 года Цуцуми признал фальсификацию, после чего курс акций Seibu и Kokudo обвалился. Правда, в течение месяца перед этим признанием он продал 18 млн акций компании на общую сумму Ґ21,6 млрд ($186,6 млн). Данная комбинация с использованием инсайдерской информации также была нарушением закона.
       Суд приговорил Иосиаки Цуцуми к двум с половиной годам лишения свободы с отсрочкой приговора на четыре года. Кроме того, подсудимый был оштрафован на Ґ5 млн ($43,2 тыс.). Компания Kokudo была оштрафована на Ґ150 млн ($1,3 млн), а компания Seibu Railway, частично принадлежащая Kokudo,— на Ґ200 млн ($1,73 млн).
       С окончанием суда проблемы у господина Цуцуми не закончились. Он является ответчиком по гражданскому иску, выдвинутому одним из крупнейших пенсионных фондов, который управляет пенсионными накоплениями более чем 10 млн японцев. Представители фонда утверждают, что на падении курса акций Seibu и Kokudo фонд потерял Ґ4,26 млрд ($36,7 млн), эти деньги они намерены получить с господина Цуцуми.
       Через три дня после приговора братья господина Цуцуми — Сейдзи и Юдзи — заявили, что готовы выкупить компанию Seibu Railways, заплатив за 49-процентный пакет ее акций Ґ330 млрд ($2,85 млрд). Одновременно они пытаются через суд доказать, что являются законными наследниками части акций Kokudo, записанных на их брата. В случае благоприятного исхода суда контроль над компанией вернется в семью Цуцуми.
       
14 июня в Южную Корею вернулся и добровольно сдался властям 68-летний Ким Ву Чан — скрывавшийся от правосудия с 1999 года основатель и бывший председатель правления конгломерата Daewoo, прекратившего существование в результате азиатского кризиса 1998 года.

       Прокуратура обвиняет Ким Ву Чана в том, что он подделал финансовую отчетность, преувеличив размеры финансов Daewoo на $40 млрд, затем использовал эти документы для получения незаконных банковских займов. Кроме того, он обвиняется в переводе $25 млрд на счета в зарубежных банках. Деньги с этих счетов, как полагают обвинители, использовались для оказания влияния на корейских политиков.
       Кроме уголовного обвинения ему также грозят гражданские иски на сумму порядка $300 млн (именно в такую сумму оценивают свои совокупные потери бывшие акционеры Daewoo).
       В аэропорту, сразу после ареста, Ким Ву Чан заявил репортерам, что сожалеет о содеянном и готов понести ответственность. В июле ему были предъявлены официальные обвинения. Он был обвинен в фальсификации отчетности на сумму 40 трлн вон ($39 млрд), получении нелегального финансирования на сумму 9,8 трлн вон и выводе из страны средств на сумму 23 трлн вон.
       Процесс над Ким Ву Чаном начался в августе, но несколько раз прерывался из-за состояния здоровья подсудимого. Предъявленные Ким Ву Чану обвинения грозят лишением свободы (вплоть до пожизненного) и крупными штрафами, но, вероятно, приговор будет относительно мягким — с учетом возраста подсудимого и его политического влияния.
       
На Филиппинах в прошлом году продолжался в вялотекущем режиме крупнейший в истории этой страны процесс по делу о неуплате налогов — на сумму 25 млрд песо ($447 млн). В числе 70 обвиняемых по этому делу — самый богатый житель Филиппин, 60-летний миллиардер Люсио Тан.
       С владельцем одного из крупнейших банков страны, крупнейшей филиппинской авиакомпании и крупнейшей табачной компании государство борется уже два десятилетия. В 1986 году у Тана пытались конфисковать все его фирмы, утверждая, что их совладельцами были диктатор Фердинанд Маркос и его супруга Имельда.

       Конфискации не получилось. В то, что дело о недоплате налогов компанией Fortune Tobacco Corp. закончится обвинительным приговором Тану, филиппинцы особо не верят. На это у них есть серьезные основания. Уголовное дело против Тана и еще 69 сотрудников компании было передано в суд еще в 1993 году — по факту уклонения от уплаты налогов за 1990-1992 годы путем продажи табачных изделий через девять подставных компаний. В результате этих махинаций табачная компания в течение трех лет показывала крупные финансовые убытки на общую сумму 25 млрд песо, которая и легла в основу обвинения.
       Вскоре судебное рассмотрение было прекращено за недостаточностью улик. В 1998 году дело еще раз попало в суд, но было снято с рассмотрения на следующий год. В 2004 году Верховный суд страны принял решение о новом рассмотрении дела, которое началось в январе 2005 года. Сторона обвинения утверждает, что процесс будет выигран государством. Сторона защиты столь же уверена в своем успехе, заявляя, что у обвинителей нет ни одного подлинного документа — только ксерокопии. Дату окончания процесса предсказать невозможно.
       Люсио Тан не признает себя виновным. Суд не мешает ему активно заниматься бизнесом. Так, в августе он сделал заявление о выкупе государственного пакета акций (33,5%) шестого по величине банка страны Philippine National Bank в придачу к уже принадлежащему ему 45-процентному пакету акций этого банка.
       
В ноябре в США начался суд по делу о мошенничестве над бывшим канадским подданным, членом британской палаты лордов 61-летним лордом Конрадом Блэком. Конрад Блэк отказался от канадского подданства в 2001 году.
       Блэк, трое его бывших коллег и ранее контролировавшаяся Блэком компания Ravelston были обвинены в мошенничестве, совершенном в период владения издательским домом Hollinger International Inc., в результате которого акционеры компании лишились $83,8 млн. Часть денег, полученных в ходе продажи региональных газет в США и Канаде, незаконно была выплачена подсудимым в качестве бонуса, утверждает сторона обвинения. Каждый из восьми пунктов обвинения грозит Блэку пятью годами тюрьмы и штрафом в размере $250 тыс. На этом фоне меркнут еще несколько обвинений помельче, таких как использование корпоративного самолета для отдыха в выходные дни или использование корпоративных средств в размере $60 тыс. на оплату частной вечеринки, устроенной женой Блэка. Подсудимый не признает себя виновным ни в чем. Из-за того, что американские власти заблокировали $9 млн на банковских счетах Блэка, у него возникли проблемы с наймом адвокатов.

       История с отказом от гражданства началась с того, что Жан Кретьен, занимавший в 2001 году пост премьер-министра Канады, попытался заблокировать назначение Блэка членом британской палаты лордов со ссылкой на закон 1919 года, запрещающий британскому монарху возводить в дворянство канадских граждан. Сам Блэк усмотрел в этом поступке премьера месть за оппозиционные статьи в принадлежащей ему газете National Post. Конрад Блэк выступил с резкой антиправительственной речью, назвал Канаду "однопартийным федеральным государством без будущего" и объявил об отказе от канадского гражданства.
       Во время судебного процесса Блэк обратился к канадским властям с просьбой о восстановлении гражданства, поскольку его родители родились на территории Канады. При неблагоприятном исходе суда канадский гражданин имеет право отбывать заключение на родине, а условия содержания в канадских тюрьмах сильно отличаются от американских в лучшую сторону. Кроме того, осужденному, не имеющему канадского гражданства, может быть отказано во въезде в Канаду.
       
Владелец ряда телекоммуникационных компаний 51-летний Уолтер Андерсон был арестован 26 февраля. Процесс Андерсона обещает стать для Америки "налоговым процессом века". Правда, суд начнется только в 2006-м, а то и в 2007 году. Вскоре после ареста магнат заявил, что близок к банкротству. Представляющая его интересы адвокатская контора попросила освободить ее от участия в процессе, так как ее счета не оплачиваются. В результате дата суда отодвинулась в будущее.
       Против Андерсона выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов с личных доходов на сумму около $460 млн и с доходов его корпораций на сумму около $200 млн. Итоговая сумма — рекордная для дел такого рода в США.
       Сторона обвинения утверждает, что Андерсон создал разветвленную сеть компаний в Панаме, Нидерландах и на Британских Виргинских островах, чтобы скрыть факт своего владения телекоммуникационными компаниями Mid-Atlantic Telecom, Espirit Telecom и Telco Communications Group. Уведенная из-под налогов прибыль использовалась для новых инвестиций. Среди этих инвестиций — $21 млн, вложенный в российскую орбитальную станцию "Мир".
       По данным следствия, Андерсон, на счетах которого в офшорных банках лежит не менее $50 млн, проявлял интерес к приобретению фальшивых документов на свое имя. Так, при обыске в его доме была обнаружена книга, содержавшая главы с такими названиями, как "Как сделать документы на чужое имя" и "Как открыть офшорный банковский счет, который нельзя отследить". Все это может указывать на то, что он может скрыться от правосудия, поэтому магнату было отказано в выходе до суда на свободу под залог.
       Магнат не признает себя виновным.
В случае обвинительного приговора Андерсону грозит до 80 лет тюрьмы.
       
В начале декабря 2005 года в британском суде был вынесен приговор по делу, начатому еще восемь лет тому назад. Газеты немедленно разразились заголовками вроде "Рекордный тюремный срок за рекордные налоговые махинации".
       51-летний Иен Лиф был приговорен к 12,5 годам тюрьмы за налоговые преступления на общую сумму £55 млн (около $100 млн по сегодняшнему курсу).
       В 1986 году Лиф, тогда владевший автосалоном в Лондоне, был обвинен в рукоприкладстве по отношению к манекенщице, снимавшейся для эротических журналов, которая по странному совпадению оказалась женой его основного конкурента. После оправдательного вердикта суда Лиф переехал в Швейцарию, чтобы начать жизнь с чистого листа.
       В новой жизни он занялся сложными финансовыми аферами с приобретением находящихся на грани банкротства компаний и незаконным возмещением уплаченных ими налогов.
       Деньги отмывались через сеть созданных Лифом фиктивных компаний. Сеть эта была настолько сложна, что из £55 млн, украденных им, следствие смогло обнаружить только £33 млн.
       Мошеннические операции длились с 1990 по 1996 год, а в 1997 году британским налоговым органам удалось напасть на след Лифа. Было закрыто около 100 принадлежащих ему фирм.
       Первоначально его обвинили в уклонении от уплаты налогов, и с таким обвинением жителю Швейцарии не грозила экстрадиция. Лиф попался сам, по собственной безалаберности.
       В 2000 году он вместе с женой и тещей прилетел в Италию на арендованном для персонального пользования самолете. При пограничном контроле сначала выяснилось, что у него пять дней назад истек срок действия паспорта. Дополнительная проверка показала, что Лифа разыскивают через Интерпол.
       Девять месяцев он просидел в общей камере в итальянской тюрьме, но сумел выйти на свободу под залог, дав обещание не покидать Рим. После чего немедленно уехал автостопом в любимую Швейцарию. Однако налоговые службы Великобритании изменили предъявленные ему обвинения — с уклонения от уплаты налогов на мошенничество. В результате в 2004 году он был экстрадирован на родину.
       Лиф отказался сотрудничать со следствием и судом, так и не сообщив, где находятся не найденные властями £22 млн.
       
В августе 2005 года в Гонконге начался процесс над 43-летней Мо Юк Пин, более известной как Сэнди Мо, бывшим генеральным менеджером девелоперской компании Shanghai Land Holdings. Госпожу Мо обвиняли в незаконных операциях с акциями компании и воспрепятствовании правосудию. Кроме нее к суду были привлечены ее секретарь и два валютных брокера компании. Никто из подсудимых не признал своей вины.
       Данный процесс служит своеобразным продолжением суда двухлетней давности, на котором главным обвиняемым был ее супруг, бывший председатель правления и владелец компании 44-летний Чау Чиннай (также известный как Чжоу Чжен И), считавшийся когда-то одним из богатейших людей Китая с состоянием порядка 2,5 млрд гонконгских долларов ($320 млн).
       Чау был арестован в июне 2003 года. Его обвинили в том, что он перебросил средства компании Daying Modern Agricultural, в которой являлся наемным топ-менеджером, в размере 198 млн гонконгских долларов ($25,3 млн) на счета своей собственной девелоперской фирмы. Чау получил три года тюрьмы, а его супругу, также бывшую в списке обвиняемых, суд оправдал.
       В мае 2005 года бывшие акционеры компании Daying Modern Agricultural выдвинули против находящегося в тюрьме Чау новое обвинение — в том, что он вывел из компании средства в размере 735 млн гонконгских долларов ($94 млн) и потратил их на погашение кредита, на который купил себе в собственность компанию Shanghai Land Holdings. По этому делу Сэнди Мо, вставшая во главе Shanghai Land Holdings после ареста супруга, опять попала в число обвиняемых наравне с ним.
       У госпожи Мо была надежда на срыв суда, когда ее адвокаты попытались оспорить законность использования в процессе незаконно полученных записей ее телефонных переговоров. В этих разговорах Мо просила свидетелей дать ложные показания. Однако Верховный суд посчитал, что вопрос о законности этих записей никак не влияет на справедливость суда над Сэнди Мо.
       Незадолго до суда компания Shanghai Land Holdings заявила о добровольной самоликвидации.
       Муж и жена замешаны также в ряде банковских скандалов, которые привели, в частности, к отставке и аресту одного из руководителей управления Центрального банка Китая в Гонконге Лю Цзинь Бао. Лю Цзинь Бао был заподозрен в том, что помог Чау Чиннаю получить кредит в размере 2 млрд гонконгских долларов ($256 млн) — за "откат" в 10% от суммы кредита.
       
31-летний ирландец Дайлан Кривен может считаться магнатом только по ирландским меркам, но не по общемировым. Однако в ходе процесса над ним Кривену были предъявлены обвинения в налоговых нарушениях на рекордную для Ирландии сумму — 162 млн фунтов ($291 млн).
       Кривен занялся бизнесом в 26-летнем возрасте и создал высокоприбыльную компанию по торговле компьютерными комплектующими Silicon Technologies Europe с годовым оборотом порядка 287 млн фунтов ($516 млн).
       Согласно выдвинутому против Кривена обвинению, его бизнес работал по широко известной схеме мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС). Комплектующие покупались в одной из стран ЕС без уплаты НДС, после чего уже за сумму, включающую НДС, продавались фирмам-однодневкам, которые перепродавали товар потребителям. Налог при этом должны были заплатить фирмы-однодневки, которые, естественно, просто прекращали свое существование, ничего не заплатив.
       По мнению прокуратуры, по такому принципу работало 99% бизнеса компании Silicon Technologies Europe. Впрочем, общий оборот подобного мошенничества, совершаемого ирландскими компаниями, примерно в 100 раз больше предъявленной Кривену суммы.
       Проживающий в Лондоне Дайлан Кривен был арестован в 2002 году в рамках совместной операции британских и ирландских правоохранительных органов под кодовым названием "Палочки для еды". В апреле 2005 года, перед началом суда, он вышел на свободу под залог.
       Власти конфисковали часть принадлежащих ему активов: особняк в центре Лондона, дом на испанском курорте Марбелья, участки земли в престижном гольф-клубе в Объединенных Арабских Эмиратах, несколько лимузинов, четырех арабских скакунов, деньги на банковских счетах на общую сумму более $10 млн.
       В ходе судебного процесса, однако, сумма предъявленных Кривену налоговых претензий была снижена более чем в десять раз. 31 июля суд полностью оправдал бизнесмена, признав, что он был добросовестным приобретателем компьютерных комплектующих и только по несчастливому стечению обстоятельств поставлял товар исключительно жуликам, нарушающим налоговое законодательство.
       
Эндрю Кассага по прозвищу Зимве считается магнатом опять же только по меркам родной страны — Уганды. Ну, может быть, еще по меркам соседней Кении.
       В конце 2004 года Кения обратилась к Уганде с просьбой выдать владельца фирмы Zzimwe Enterprises Hardwares and Construction Ltd. господина Зимве как одного из подозреваемых по делу о попытке кражи денег со счетов кенийского отделения Standard Chartered Bank.
       Как утверждают представители банка, в сентябре 2003 года господин Зимве вместе с конголезским бизнесменом Седриком Нзамбой и угандийским адвокатом Полем Калемерой предпринял попытку провести незаконные банковские трансферы на общую сумму примерно $5 млн, в том числе $1,05 млн — на свои счета в угандийском отделении Barclays Bank.
       Деньги были заблокированы после поступления на счета подозреваемых. Остальные переводы из других банков не были осуществлены вовсе. Все трое подозреваемых еще в 2003 году были объявлены в международный розыск через Интерпол.
       Господин Зимве по поводу обвинений в свой адрес выступил в прессе со следующим заявлением: "Я обречен. Оставьте меня в покое. Я и так достаточно страдал. Я не могу использовать массмедиа для борьбы с врагами и очищения своей репутации, так как мне, моей семье и моему бизнесу был нанесен ущерб. Я знаю, что только Бог успокоит людей, которые делают меня жертвой охоты на ведьм".
       По сути дела, он заявил, что стал жертвой вымогательства со стороны двух офицеров правоохранительных органов, которые потребовали с него $200 тыс. за закрытие возбужденного уголовного дела о мошенничестве. Он заявил, что назовет имена этих людей, когда придет время.
       Несмотря на то что следствие вела совместная кенийско-угандийская группа, Уганда не торопилась выдавать своего бизнесмена соседям. Друзья бизнесмена обратились к президенту Уганды Йовери Мусевени с просьбой воспрепятствовать экстрадиции. Президент заявил то, что сказал бы любой президент: что он не имеет права вмешиваться в ход правосудия. И наконец, прокурор Уганды решил, что представленных улик недостаточно для выдачи.
       После того как стало ясно, что экстрадиции не будет, кенийский суд прекратил дело в отношении Зимве и его друзей.
       
60-летний Иен Сатти — олигарх регионального масштаба, 44-й по богатству житель Шотландии в соответствии с рейтингом газеты Sunday Times.
       Бухгалтер, вовремя занявшийся нефтяным бизнесом, разбогател на продаже созданной им компании Orwell Group в 2001 году более чем за £100 млн. Нынешнее его состояние оценивается в несколько меньшую сумму — £75 млн ($135 млн). Сатти владеет примерно 30 фирмами различного профиля.
       Согласно выдвинутому против него обвинению, он обманул казну, не заплатив в период с 1999 по 2002 год налог на доходы с сумм, полученных им в качестве процентов по банковским счетам,— в общей сложности со £179 тыс. ($322 тыс. по нынешнему курсу).
       Суд длился менее недели. Мультимиллионер заявил, что никогда не знал о том, что на текущие (недепозитные) банковские вклады начисляются проценты, никогда не проверял выписки, присылаемые ему банками, а всю свою налоговую бухгалтерию передоверил супруге, которая также не знала о процентах, начисляемых на текущие счета. Суд поверил этому объяснению и полностью оправдал Иена Сатти.
КОНСТАНТИН ВИШНЕВСКИЙ