Продавца металла обвинили в отмывании денег

Вчера стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Нижегородметаллсбыт» Владимира Завального. Его обвиняют в отсутствии лицензии на предпринимательскую деятельность, связанную с ломом черных металлов, и «отмывании денег». В самой компании «Ъ» сказали, что человека по имени Владимир Завальный не знают, черным металлом не занимаются и не исключают, что кто-то просто подделал регистрационные документы фирмы и воспользовался ее названием «в преступных целях».

Как рассказали вчера в пресс-службе главного управления МВД по Приволжскому федеральному округу, уголовное дело в отношении директора ООО «Нижегородметаллсбыт» Владимира Завального возбуждено по ч. 2 ст. 174 прим. 1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и ч. 2 ст.171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Оперативники отдела по борьбе с экономической преступностью Волго-Вятского управления внутренних дел на транспорте установили, что Владимир Завальный, начиная с января 2004 года, занимался предпринимательской деятельностью по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов на станции Ильино Володарского района, не имея на это лицензии. По версии оперативников, предприниматель скупал лом черных металлов у юридических и физических лиц, перерабатывал и измельчал его на мелкогабаритные части, после чего в железнодорожных вагонах отправлял в Череповецк и Санкт-Петербург. Сотрудники УВДТ подсчитали, что таким образом Владимир Завальный получил «от незаконной предпринимательской деятельности, финансовых операций и различных сделок с полученными средствами» доход на сумму 1, 444 млн руб.
Как сообщили в окружном управлении МВД, на одном из допросов Владимир Завальный сказал милиционерам, что получить лицензию на данный вид бизнеса ему «помешала природная лень». В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Между тем в ООО «Нижегородметаллсбыт» «Ъ» вчера сообщили, что человека по имени Владимир Завальный не знают и деятельностью, связанной с черным металлом, не занимаются. Источник в компании предположил, что «кто-то просто подделал регистрационные документы фирмы и воспользовался ее названием в преступных целях». Кроме того, по мнению собеседника «Ъ», возможно, в деле фигурирует совсем другая фирма с похожим названием.
СЕРГЕЙ ДРУЖИНИН