арест
Как стало известно вчера, в минувший четверг в московском аэропорту Шереметьево-2 по прибытии в Россию был задержан гендиректор ООО "Фаргойл" (трейдинговая компания НК ЮКОС) Антонио Вальдес-Гарсиа. Арест связан с расследованием уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой в декабре 2004 года по факту хищения 31 млрд рублей с использованием счетов компаний "Фаргойл" и "Ратибор", зарегистрированных в офшорных зонах.
Как уже писал Ъ (11 и 18 декабря 2004 года), обвинения в хищении 31 млрд рублей предъявили в декабре минувшего года гендиректору ООО "Ратибор" Владимиру Малаховскому. Через его компанию руководители ЮКОСа якобы отмыли 7,5 млрд рублей. Господина Малаховского отправили в СИЗО, а через несколько дней аналогичные обвинения были предъявлены заместителю начальника правового управления ООО "ЮКОС-Москва" Светлане Бахминой и управляющему партнеру адвокатского бюро ALM Feldmans, обслуживавшему ЮКОС, Елене Аграновской. Госпожа Бахмина была помещена под стражу, а ее коллегу из ALM Feldmans выпустили под подписку о невыезде. Одновременно многочасовому допросу подвергся начальник управления кадровой политики ЮКОСа Антон Захаров. После всех этих событий пресс-служба Генпрокуратуры пояснила, что аресты, обыски и допросы проводились в рамках расследования дела о хищении принадлежащих ЮКОСу 31 млрд рублей с использованием зарегистрированных в Эвенкии фирмы "Ратибор" и в Мордовии — фирмы "Фаргойл". Следствие считает их подставными.
Гендиректора "Фаргойла" Антонио Вальдес-Гарсиа задержали в минувший четверг прямо на выходе из зоны таможенного досмотра в Шереметьево-2. Помимо участия в хищении упомянутых уже 31 млрд рублей ему, скорее всего, предъявят и обвинения в мошенничестве. Дело в том, что в 2004 году в отношении руководства "Фаргойла" было возбуждено еще одно уголовное дело — по факту предъявления ими требования о компенсации НДС из федерального бюджета на сумму свыше 32 млрд рублей по якобы лжеэкспортным операциям.
"Генпрокуратура поступает так, как считает нужным. По крайней мере, он (Антонио Вальдес-Гарсиа.— Ъ) — один из фигурантов дела, которому хотят предъявить обвинения",— заявил вчера Ъ Игорь Яртых, один из адвокатов по делу "Ратибора" и "Фаргойла". Он отказался комментировать обстоятельства, связанные с арестом господина Вальдес-Гарсиа, сославшись на то, что в стране "наступили тяжелые времена". От оценок продолжающегося развития ситуации вокруг дела ЮКОСа отказались вчера и другие адвокаты, занятые в делах "Ратибора" и "Фаргойла". Однако, по их словам, Владимир Малаховский и Антонио Вальдес-Гарсиа, скорее всего, понадобились Генпрокуратуре в качестве ключевых свидетелей по новым обвинениям, которые вскоре предъявят руководителям ЮКОСа.