Тольттинцам обещали алмазные горы

За что они заплатили $500 тыс

В Автозаводском районном суде Тольятти начались слушания по уголовному делу финансовой пирамиды «Трейдис Рикс». В 2000 году аферисты принимали деньги от тольяттинцев, обещая инвестировать их в алмазодобывающую промышленность страны. Взамен вкладчикам выдавались векселя под гарантии английской компании Daimond Holding International. Клиентами «Трейдиса» стали около пятисот тольяттинцев, потеряв на этом около $500 тыс. На скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве оказались менеджеры местного филиала финансовой пирамиды.
На прошлой неделе в Автозаводском райсуде Тольятти начался судебный процесс по делу финансовой пирамиды «Трейдис Рикс». На скамье подсудимых оказались четыре сотрудника тольяттинского филиала компании: глава представительства Сергей Соломатин и менеджеры Алексей Кривых, Светлана Борисова, Владимир Мерешкин. Прокуратура Самарской области обвиняет их в мошенничестве, и им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
ООО «Трейдис Рикс» открыло свое представительство в Тольятти в 2000 году. Всем желающим предлагалось стать мелким инвестором в золотодобывающую и алмазную промышленность страны. Для этого необходимо было приобрести вексель «Трейдис Рикс» стоимостью 500 долларов. Через год владелец векселя должен был не только вернуть вложенную сумму, но и получить 40 процентов годовых в рублевом эквиваленте. Тому, кто приведет еще двоих новых «акционеров», возвращались вложенные средства.
Головной офис ООО был зарегистрирован в Москве в гостинице «Международная-1». Всего по России у «Трейдиса» насчитывалось более тридцати подобных филиалов. Компания выпускала свою газету, устраивала шикарные презентации в дорогих московских ресторанах, а также имела сайт в интернете.
В конце 2000 года генеральный менеджер компании в Москве Антуанетт Матеева заявила, что «Трейдис Рикс» ликвидируется. Основанием для этого послужил тот факт, что головная компания Daimond Holding International, зарегистрированная в Лондоне, прошла аккредитацию на территории России, и все обязательства по векселям переходят к ней. После этого пирамида занялась предоставлением образовательных услуг. Для того чтобы стать вкладчиком, клиенту предлагалось приобрести вексель стоимостью $1,5 тыс.
В 2001 году пирамида рухнула. Сразу после этого в регионах присутствия «Трейдис Рикс» стали возбуждать уголовные дела по факту мошенничества. Однако вскоре дела были приостановлены, поскольку следствию не удалось установить лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. В свою очередь, представители Daimond Holding International публично заявили, что их компания не имеет отношения к «Трейдис Рикс».
До суда удалось довести лишь дело в отношении менеджеров тольяттинского филиала «Трейдис Рикс». Прокуратура оценила ущерб от их действий в $500 тыс, а пострадавшими от деятельности пирамиды считаются около 500 тольяттинцев. «Как и всем, мне обещали, что, как только компания «Даймонд» получит аккредитацию в России, векселя «Трейдиса» будут обменены на ее ценные бумаги. Мы искренне верили в то, что компания серьезная», - заявил „Ъ“ после первого предварительного слушания Сергей Соломатин. - Я категорически не согласен с обвинением. Я такой же потерпевший, как и все остальные».
„Ъ“ будет следить за ходом процесса.
СВЕТЛАНА ДЕМИНА

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...