дело Росбанка
Вчера Мещанский суд Москвы признал бывшего начальника кредитного отдела Росбанка Андрея Нуриджаняна и бывшего председателя совета директоров Завода по обработке цветных металлов Эдуарда Емкужева виновными в хищении в 1999-2000 годах $9,8 млн из Росбанка. Банкир Нуриджанян получил восемь лет лишения свободы, предприниматель Емкужев — десять.
Андрей Нуриджанян и Эдуард Емкужев познакомились еще в середине 90-х годов. Первый тогда возглавлял отдел кредитования в банке МЕНАТЕП, второй работал в торгово-закупочной фирме, специализирующейся на торговле цветными металлами. Несколько раз Эдуард Емкужев брал в МЕНАТЕПе кредиты и возвращал их. Правда, в деле есть данные о том, что один из кредитов его фирма так и не вернула, и по этому проводилось расследование. Однако проверяющие пришли к выводу, что торговцу металлом помешали форсмажорные обстоятельства, и его оставили в покое.
Потом господин Емкужев стал председателем совета директоров Завода по обработке цветных металлов (ЗОЦМ) в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, а господин Нуриджанян возглавил второй отраслевой отдел кредитования Росбанка.
Как сказано в приговоре, в январе 1999 года господа Емкужев и Нуриджанян вступили в сговор для хищения в Росбанке кредитных средств с помощью подложных документов. Чтобы усыпить бдительность банкиров, директор ЗОЦМ взял в нем несколько небольших валютных кредитов и вовремя их погасил. Введя таким образом, как сказано в решении суда, в заблуждение руководство банка относительно платежеспособности завода, сообщники приступили к реализации второй части своего плана.
Заключалась она в следующем. ЗОЦМ берет в Росбанке кредит в размере $4,75 млн, а в качестве обеспечения предлагает так называемый залоговый аккредитив, выставленный в банке Credit Suisse. Его должна была выставить женевская фирма Cargill International S. A., которую возглавлял все тот же Эдуард Емкужев. Открыть же аккредитив Credit Suisse должен был после того, как туда придут бумаги, подтверждающие факт отгрузки нальчикским заводом топлива фирме Cargill International S. A.. Прийти эти бумаги должны были из Росбанка; в Росбанк же должны были и прийти средства с этого аккредитива — на погашение кредита.
Поначалу все вроде бы шло согласно плану: Росбанк выдал ЗОЦМ $4,75 млн, завод отправил бумаги об отгрузке топлива Cargill International в Росбанк, а тот переслал их Credit Suisse. Вот тут-то и вышла осечка: швейцарские банкиры усомнились в подлинности документов и аккредитив так и не открыли. В итоге и Росбанк своих денег не вернул.
Как потом установило следствие, господин Емкужев сразу перевел их на подставные структуры и похитил. По такой же схеме в феврале 2000 года господа Емкужев и Нуриджанян похитили в Росбанке еще $5 млн. Только тогда залоговый аккредитив был выставлен в одном из эстонских банков.
Уголовное дело по обоим вышеизложенным фактам было возбуждено в августе 2000 года. Весной 2002 года Эдуарду Емкужеву и Андрею Нуриджаняну были предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании похищенных средств.
В ходе судебных слушаний, проходивших в Мещанском суде с начала 2004 года, подсудимые Нуриджанян и Емкужев не признали своей вины и заявили, что к хищению средств Росбанка не причастны. Так, защитник Андрея Нуриджаняна Виктор Федорченко утверждал, что его клиент не мог никому содействовать в хищении денег, поскольку "решения о выделении кредитов в Росбанке принимались коллегиально". А именно кредитным комитетом, куда входили сотрудники департамента анализа внешних рисков, а также управления документарных операций. Без их одобрения, заявлял адвокат, ЗОЦМ не получил бы ни копейки. Из этого, по мнению защиты, следовало, что в хищении денег мог принимать участие вышестоящий менеджмент, "а из Нуриджаняна просто сделали крайнего".
Эдуард Емкужев, в свою очередь, утверждал, что на всех подложных документах нет ни одной его подписи — там стоят только автографы гендиректора ЗОЦМ и главбуха, которые, по его словам, и организовали аферу.
Но суд не принял эти объяснения. Эдуарда Емкужева и Андрея Нуриджаняна признали виновными в хищении денег Росбанка путем мошенничества и их отмывании. Обвиняемого Емкужева суд приговорил к десяти годам, а обвиняемого Нуриджаняна к восьми годам заключения в колонии общего режима. Они намерены обжаловать приговор.
АЛЕКСЕЙ Ъ-СОКОВНИН