Одного из основателей компании Finiko Кирилла Доронина оставили в СИЗО еще на два месяца. Такое решение вчера принял Вахитовский райсуд Казани, несмотря на то, что у господина Доронин беременная жена и малолетние дети. Господин Доронин, который имеет второе гражданство — Турции, обвиняется в мошенничестве с деньгами вкладчиков, а Finiko признана финансовой пирамидой. Ранее дело из Татарстана было передано в центральный аппарат МВД РФ, поскольку ущерб от деятельности компании превысил 1 млрд руб., а число потерпевших — 3 тыс. человек.
Фото: Кирилл Антонов
Фото: Кирилл Антонов
Вахитовский райсуд Казани во вторник продлил арест одному из основателей финансовой компании Finiko Кириллу Доронину. Согласно решению суда, он останется в СИЗО до 28 ноября 2021 года. Господина Доронина обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Напомним, с декабря прошлого года, Finiko занимались правоохранители в Татарстане. Они возбудили уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Признаки пирамиды у структуры выявила прокуратура Татарстана в ходе проверки. Выяснилось, что инвесткомпания не получала лицензии на работу форекс-дилером и не числилась в госреестрах и налоговых органах РФ. Позднее Центральный банк России включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а именно с признаками финансовой пирамиды. По версии следствия, Finiko с июня 2018 года по декабрь 2020-го привлекала «денежные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках». Вкладчикам якобы обещали доходность в размере до 25% в месяц.
Летом этого года главное следственное управление возбудило уголовное дело о мошенничестве. Начались задержания организаторов структуры. Первым был арестован Кирилл Доронин.
Так как срок его заключения под стражу истекал в конце сентября, следствие обратилось с ходатайством о продлении пребывания подозреваемого в СИЗО. На заседании следователь Динар Хамидуллин настаивал, что для Кирилла Доронина нельзя избирать более мягкую меру пресечения, в том числе домашний арест. Следствие напомнило, что у основателя финпирамиды есть гражданство Турции, а также недвижимость за рубежом, в связи с чем он может скрыться. Также у правоохранительных органов есть опасения, что господин Доронин может оказать давление на потерпевших.
Сам Кирилл Доронин и его защита настраивали на смягчении меры до домашнего ареста. Адвокат Вячеслав Добрынин уверен, что сейчас нет оснований продолжать содержать его подзащитного в СИЗО. «Следователи до сих пор не установили ни предмет хищения, ни способ хищения. Так можно бесконечно расследовать уголовное дело, а человек будет находиться под стражей, пока следствие разберется»,— раскритиковал ход расследования адвокат.
Суду также были представлено согласие жены господина Доронина на проживание с ним в случае домашнего ареста (у самого обвиняемого постоянного места жительства нет), а также справка из больницы, что супруге скоро предстоит рожать. Кирилл Доронин отметил, что у него уже есть двое малолетних детей и он хотел бы помогать семье, находясь дома. Он сказал, что не понимает, почему его «обвиняют в хищении», отмечая, что его роль в Finiko «не была главенствующей».
Тем не мене суд удовлетворил ходатайство следствия. Адвокат господина Доронина сообщил „Ъ“, что «безусловно» обжалует решение.
Напомним, 6 сентября был задержан личный помощник Кирилла Доронина Ильгиз Шакиров, который, по данным следствия, получил статус «вице-президента» Finiko за то, что привлек в нее свыше 100 тыс. человек. Господина Шакирова отправили под стражу до 28 сентября. 9 сентября Вахитовский райсуд арестовал двух привлекавших вкладчиков «лидеров» пирамиды Finiko — Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Они помещены в СИЗО до 7 ноября. А ранее были заочно арестованы еще трое сооснователей компании Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтович. По данным правоохранительных органов, они покинули страну. Следствие объявило их в международный розыск.
Согласно материалам уголовно дела, ущерб, предъявляемый Кириллу Доронину составляет 14 млн руб. Вместе с тем в начале сентября МВД РФ сообщало, что «сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает 1 млрд руб». При этом зарегистрировано уже 3,3 тыс. заявлений от потерпевших, среди которых помимо граждан Российской Федерации есть жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Тогда же уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды Finiko было передано в центральный аппарат МВД России. «Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших»,— объясняла официальный представитель МВД Ирина Волк.