Пирамиду достроили до Казахстана

Основателей Finiko заочно арестовали по делу о мошенничестве

Скрывающихся за границей трех сооснователей финансовой пирамиды Finiko заочно арестовал суд в Казани. Они объявлены в международный розыск. Как считает следствие, в результате мошенничества пострадали несколько тысяч человек по всей России — люди вкладывали средства в пирамиду, надеясь получить высокие проценты, но в итоге выплат не дождались. Ранее казанский суд арестовал главного организатора пирамиды Кирилла Доронина. Его поместили в СИЗО, хотя он настаивал, что готов возвратить средства части вкладчиков, если бы его оставили на свободе.

Фото: Глеб Меркин

Фото: Глеб Меркин

Вахитовский райсуд Казани заочно арестовал сооснователей финансовой пирамиды Finiko — Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Они являются фигурантами дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Все трое объявлены в международный розыск.

Напомним, 30 июля в Казани был задержан организатор Finiko Кирилл Доронин. Он явился к следователю на допрос по уголовному делу, где ему выдвинули обвинения, а затем был доставлен в суд. Господина Доронина отправили в СИЗО до 28 сентября. Его адвокат обжаловал это решение. Но Верховный суд Татарстана отказал в смягчении меры пресечения. В середине августа МВД по Татарстану сообщило, что разыскивает сообщников господина Доронина.

Следователи занимались Finiko с декабря прошлого года. Предполагается, что организация с июня 2018 года по декабрь 2020-го привлекала «денежные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках». Прокуратура Татарстана в ходе проверки выявила в деятельности Finiko признаки пирамиды. Ведомство установило, что организация не получала лицензии на работу в качестве форекс-дилера и не была зарегистрирована в госреестрах и налоговых органах РФ. ЦБ РФ включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а именно с признаками финансовой пирамиды.

К началу этого месяца следствие оценивало ущерб от деятельности пирамиды в 14 млн руб. Начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров сообщал, что только из Татарстана в полицию поступило более 100 заявлений от вкладчиков компании, потерявших от 100 тыс. до 10 млн руб. «В целом по стране больше тысячи заявлений»,— указывал он. К середине августа число заявлений только по Татарстану превысило 500, а ущерб уже оценивался в 80 млн руб. Впрочем, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась.

По данным СПЧ, всего потерпевшими могли стать около 1 млн человек. А официальный представитель МВД Ирина Волк заявляла, что пострадавшие от деятельности Finiko есть даже за пределами страны — в Казахстане. Сама компания была зарегистрирована не в России. Вкладчикам предлагали доходность до 25% в месяц.

Основатель Finiko Кирилл Доронин заявлял, что его организация не занималась мошенничеством. «Вкладчиков у нас никогда не было, а те партнеры, которые пользуются системой, уже получают возвраты — около 1,5 тыс. человек получили»,— говорил он. Господин Доронин также высказывал «намерение и возможность продолжать выплаты криптовалютой тем партнерам», которых он считает потерпевшими. Его соратники Зыгмунт Зыгмунтович и Эдвард и Марат Сабировы, по данным правоохранительных органов, сейчас находятся за границей.

Кирилл Антонов

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...