Медиативные соглашения, позволяющие конфликтующим сторонам урегулировать споры вне суда, могут использоваться для обналичивания средств, сообщила газета «Известия» по данным Росфинмониторинга и ЦБ. Регулятор сообщил изданию, что за первую половину 2021 года объемы обналичивания денег по этой схеме выросли до 1,5 млрд руб. Росфинмониторинг отметил, что число обналичиваний по сравнению со второй половиной минувшего года выросло на 70%.
Участники схемы предъявляют банкам нотариально медиативные соглашения, по которым юридические лица обязаны вернуть долг по договору цессии, сообщил газете представитель Росфинмониторинга. «В случае, если участником медиативного соглашения выступает физическое лицо, денежные средства в последующем обналичиваются»,— отметил он.
Росфинмониторинг, по данным «Известий», в июле предупредил участников рынка о росте популярности схемы. Служба порекомендовала медиаторам проверять участников спора на предмет признаков фирм-однодневок, в частности обращать внимание на расхождения между масштабом бизнеса и характером спора. Представители Росбанка, банка «Открытие» и Российского национального коммерческого банка сообщили, что им известно о схеме.