Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) США выдвинула в четверг, 1 октября, обвинения в адрес владельцев и операторов криптовалютной биржи BitMEX. Они обвиняются в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC, включая меры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (KYC).
BitMEX является второй по величине онлайн-площадкой по торговле криптовалютными деривативами. Обвинения были предъявлены пяти юридическим и трем физическим лицам, в том числе основателю и генеральному директору площадки Артуру Хейсу. Как отмечается в заявлении CTFC, за время своей работы платформа получила более $11 млрд в качестве депозитов в биткойнах и других цифровых валютах и собрала комиссии со сделок клиентов более чем на $1 млрд. Компания «незаконно позволяла клиентам проводить розничные товарные сделки с кредитным плечом, предоставляла фьючерсы, опционы и свопы на криптовалюты, включая биткойн, эфир и лайткойн, позволяя трейдерам использовать кредитное плечо до 100 к 1 при заключении сделок на своей платформе», а совокупная стоимость сделок с деривативами исчисляется триллионами долларов, говорится в заявлении комиссии. При этом, как утверждают власти, руководство биржи не удосужилось получить лицензию на свою деятельность, а также «не смогла внедрить самые элементарные процедуры комплаенса, требуемые от финансовых институтов».
Одновременно Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в нарушении банковской тайны в адрес Артура Хейса, сооснователей биржи Бена Дело и Самуэля Рида, а также главы по развитию бизнеса BitMEX Грега Дуайера. Господин Рид был арестован в Массачусетсе, где и предстанет перед судом. Другие лица находятся на свободе.
«Мы утверждаем, что четверо ответчиков через принадлежащую их компании платформу для торговли криптовалютами под названием BitMEX сознательно нарушили Закон о банковской тайне, уклоняясь от требований США в части противодействия отмыванию денег»,— говорится в заявлении заместителя директора ФБР Уильяма Суини. По этому обвинению всем четырем ответчикам грозит до пяти лет лишения свободы.
На фоне этих новостей курс биткойна начал снижаться, просев за минувшие сутки более чем на 3,5%. Сейчас самая популярная криптовалюта торгуется в районе $10,5 тыс.
Об угрозе блокировки в России криптобиржи Binance читайте в материале “Ъ”.