Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли незаконные действия группы «обнальщиков», которые выводили средства, выделенные на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба краевого УФСБ. Через незаконные схемы прошли около 50 млн руб., уточнили в УФСБ.
По версии следствия, топ-менеджеры ООО «Управляющая компания «Веста» и другие неустановленные лица изготавливали поддельные документы по договорам аренды техники с экипажем при капитальном ремонте автотрассы Краснодар-Новороссийск. Фиктивные платежные поручения на оплату работ и услуг передавались в банки, после чего злоумышленники проводили по счетам и обналичивали средства за фактически невыполненные работы. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 187 УК РФ («Подделка платежных документов»), следствие устанавливает всех причастных к незаконной схеме.
Фамилии фигурантов не разглашаются. По данным kartoteka.ru, директором ООО "УК Веста" является Владимир Левченко, учредитель - Сергей Круглов.