Вчера в Москве в Академии бюджета и казначейства открылась двухдневная конференция, на которую съехались борцы с грязными деньгами из стран СНГ. Главе российского Комитета по финансовому мониторингу Виктору Зубкову предстоит убедить своих коллег в необходимости объединиться под крылом Москвы в Евроазиатскую региональную группу по типу FATF (международной организации, борющейся с отмыванием преступных доходов). Зачем это нужно России, ВИКТОР ЗУБКОВ рассказал корреспонденту Ъ ВАДИМУ Ъ-ВИСЛОГУЗОВУ.
— Для чего Москве нужно тащить на себе в FATF страны СНГ со всеми их законодательными и финансовыми проблемами?
— Российские границы в обоих направлениях ежегодно пересекают 17 млн граждан стран СНГ, "перенося в чемоданах" миллионы и миллиарды долларов. И мы никак не можем проследить за этим потоком, поскольку во многих странах Содружества нет структур, с которыми можно контактировать по этому поводу. У них просто некому этим заниматься! Ни у одной из стран СНГ (кроме России) нет собственного закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Так что реально контролировать финансовые потоки мы сможем лишь после того, как поможем нашим соседям в создании финансовых разведок и объединимся с ними в региональную организацию. Вот тогда мы сможем получать информацию по конкретным людям, которые сейчас уезжают от нас с деньгами в ближнее зарубежье и бесследно растворяются там.
— Когда может быть создана Евроазиатская рабочая группа по типу FATF?
— Одобрение на создание такого объединения получено от всех основных международных организаций — FATF, ООН, Мирового банка, МВФ. Теперь осталось главное — чтобы каждая страна официально заявила о своем согласии войти в это объединение и о своей готовности выполнять требования FATF, изложенные в ее "40 рекомендациях". Пока в неофициальном порядке желание обсудить эту тему выразили две страны--участницы Содружества (пока не скажу, какие именно).
— А остальные что же, не хотят объединяться?
— Дело не в этом. Если в России, Белоруссии и на Украине существуют органы, занимающиеся противодействием отмыванию преступных доходов, то в остальных странах с их созданием еще не определились. Там пока спорят, где образовывать подобные структуры: при минфине, МВД или центральном банке. Когда эти страны наконец определятся, станет ясно, с кем вести переговоры. Так что по итогам нашей конференции я попрошу ее участников проинформировать руководство своих стран о российских предложениях. Поддержанных, особо отмечу, международными организациями. Полагаю, что официально свое согласие на создание такой структуры страны СНГ могли бы подтвердить на уровне министров финансов или председателей центральных банков.
— Но если организация создается по типу FATF, условия вступления в нее будут жесткими: перечень обязательных требований, черные списки стран, не проявляющих активности в борьбе с грязными деньгами и т. д...
— Да нет, условия будут те же, что приняты для аналогичных региональных групп. Они совершенно просты. Черных списков не будет. Нынешняя позиция FATF — эту практику следует прекратить.