Как стало известно Ъ, на днях прокуратура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы возбудила уголовное дело по факту махинаций с паями Arkos Ltd, выявленных Счетной палатой в ходе недавней проверки АЛРОСА. И теперь прокуратура намерена разобраться, как АЛРОСА оказалась в числе пайщиков этой британской компании, основанной СССР еще в 20-е годы.
Компания Arkos Ltd, ранее именовавшаяся All Russian Cooperative Society Ltd, создана в Лондоне 11 июня 1920 года. Первоначально владельцами ее паев были работники советских внешнеторговых организаций, входивших в систему Наркомвнешторга. В 1981 году сертификаты на владение паями были переоформлены на ВО "Алмазювелирэкспорт" (66,7%), ВО "Станкоимпорт" (11,6%) и ВО "Экспортлес" (21,7%). По данным регистрационной палаты Великобритании, в настоящее время 66,7% паев в Arkos принадлежит АЛРОСА.
Как стало известно Ъ, на днях прокуратура ЦАО города Москвы возбудила уголовное дело #2946 по факту незаконного отчуждения паев британской Arkos Ltd. Эту информацию Ъ вчера подтвердили в пресс-службе Мосгорпрокуратуры, заявив, что дело было возбуждено в соответствии с частью 3 статьи 165 УК ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием").
Неприятная для АЛРОСА история началась этой весной, когда в ходе ее проверки Счетная палата выявила нарушения в части владения паями Arkos (см. Ъ от 15 апреля). Аудиторы посчитали, что российский алмазный монополист завладел ими незаконно. В июне они поделились своими сомнениями с Генпрокуратурой, которая поручила расследовать это дело коллегам из Москвы.
Как выяснила Счетная палата, в числе пайщиков Arkos АЛРОСА (тогда она называлась "Алмазы России--Саха") впервые появилась в 1993 году. А 12 сентября 1996 года она получила сертификат на владение паями, и с тех пор ей принадлежит 66,7% в Arkos. Однако в карте реестра долгосрочных финансовых вложений АЛРОСА в уставные капиталы других организаций по состоянию на 30 сентября 2002 года упоминания об Arkos аудиторы не обнаружили.
Между тем с ноября 1997 года Arkos действует в качестве официального представителя АЛРОСА в Великобритании, выполняя торговые, агентские и консалтинговые функции. Так, компания Arkos неоднократно закупала оборудование и проводила маркетинговые исследования. Кроме того, совет директоров Arkos целиком состоит из бывших и действующих сотрудников АЛРОСА.
В АЛРОСА вчера с недоумением восприняли информацию о возбуждении дела по Arkos. "Нам ничего об этом не известно. Обычно возбуждению уголовного дела предшествует прокурорская проверка, а ее не было",— заявили Ъ в юридическом управлении компании. По словам другого представителя компании, никаких паев Arkos в собственности у АЛРОСА нет. "Они находятся у нас в аренде, и Минимуществу это прекрасно известно: в конце 90-х оно проводило инвентаризацию Arkos. Это вопрос обсуждался на наблюдательном совете АЛРОСА, куда, кстати, входит и представитель Минимущества",— заявил он Ъ.
В пресс-службе Минимущества вчера от комментариев отказались, заявив, что не располагают информацией о возбуждении уголовного дела по Arkos.
Ъ будет следить за развитием событий.
ЕЛЕНА Ъ-КИСЕЛЕВА