Следователи просят арестовать трех известных бизнесменов по делу полковника Захарченко. Это два банкира и совладелец группы компаний «1520» — одного из крупнейших подрядчиков РЖД. Следствие считает, что все они давали взятки на сотни миллионов руб. бывшему полковнику управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями Дмитрию Захарченко.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
Суд вынес положительное решение пока по одному фигуранту — совладельцу группы компаний «1520 Борису Ушеровичу. При этом предполагаемые взяткодатели, по некоторым данным, давно живут на Кипре, рассказал заведующий отделом происшествий газеты «Ъ» Максим Варывдин: «Речь идет о бывшем зампреде Инкредбанка Дмитрии Моторине, члене совета директоров банка «Новое время» Иване Станкевиче, а также соучредителе ГК «1520» Борисе Ушеровиче. Следствие считает, что в течение нескольких лет до ареста Дмитрия Захарченко они выплачивали ему крупные суммы денег за общее покровительство, а также за решение определенных вопросов. Якобы это сотрудничество началось еще много лет назад, когда будущий полковник Дмитрий Захарченко работал в полиции Ростова-на-Дону. Благодаря такому взаимодействию господин Захарченко и сколотил свое состояние. После того, как их начнут усиленно и активно искать за границей, они станут свидетелями со стороны обвинения, и в этом качестве приедут в Россию и дадут показания. Такая схема была уже реализована в известном деле о коррупции в самом Следственном комитете».
Шансы на экстрадицию трех бизнесменов с Кипра ничтожны, а на сделку со следствием они не пойдут, считает президент международной коллегии адвокатов «Почуев, Зельгин и партнеры» Александр Почуев. В этом случае предприниматели могли бы сменить статус с обвиняемых на главных свидетелей. «В правовой плоскости это крайне сложно, Кипр имеет международные соглашения об экстрадиции преступников или лиц, объявленных в розыск Интерполом. Но решает вопрос об экстрадиции не региональное отделение Интерпола или полицейское ведомство, а суд. Изучая доказательства, он выясняет, является ли деяние, за которое данное лицо подлежит выдаче, преступным и соотносит его со своим законодательством.
Как показывает практика, если речь идет о каких-то экономических преступлениях, то это практически невозможно.
Сложно доказать необходимость выдачи данного лица в Россию. Даже если кто-то из представителей Следственного комитета, МВД, ФСБ пообещает, что не будет привлекать к ответственности, задавать ненужные вопросы, это не значит, что из соседнего ведомства другой следователь их не задаст. Говорить о гарантиях с учетом наших нынешних правовых и политических реалий глупо», — считает Почуев.
Полковника Дмитрия Захарченко, который должен был расследовать экономические преступления, задержали в 2016 году. У борца с коррупцией и его родственников нашли больше десятка квартир, несколько машин, золотой слиток и огромную сумму. Также в материалах следствия фигурировала и группа компаний «1520», совладельца которой сейчас объявили в розыск. О том, что еще известно о расследовании, — в справке «Ъ FM»:
Следователи обнаружили в квартире сестры Дмитрия Захарченко почти 8,5 млрд руб. в разной валюте. На самого полковника и его родственников было оформленно еще 13 квартир, 4 автомобиля представительского класса, 14 машиномест. Все эти активы, а также слиток золота весом в полкилограмма были изъяты в доход государства.
Против бывшего полковника Захарченко заведено уголовное дело по обвинению в получении взяток и воспрепятствовании предварительному расследованию. Предполагается, что Захарченко получил $800 тыс., которые ему передал владелец ресторана La Maree Меди Дусс. А за покровительство бизнесмену полковник потребовал еще и пятидесятипроцентную скидку в сети его ресторанов. Это принесло экономию в 3 млн рублей, считает следствие.
Также Захарченко предупредил знакомую — финансового директора Нота-банка — о предстоящем обыске. Следственный комитет полагает, что полковник пытался предотвратить изъятие документов, поэтому помог их вывести. Кроме того, следствие считает, что Дмитрий Захарченко получал взятки от крупнейшего подрядчика РЖД — ГК «1520». Вероятно, с 2007 по 2016 год ему передали не менее 1 млрд руб.
В феврале Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства еще полмиллиарда руб. по этому делу. Именно на такую сумму правоохранительные органы оценили облигации, нежилые помещения, ювелирные изделия, а также средства на банковских счетах, принадлежащие самому Дмитрию Захарченко и его родственникам.