Арбитражный суд Краснодарского края постановил привлечь учредителя краснодарской пирамиды ООО «Торгово-инвестиционная компания "Джи Эф Ай"» Дмитрия Галактионова к субсидиарной ответственности. С него, согласно судебному определению, надлежит взыскать в конкурсную массу должника 215,4 млн руб. Сообщается, что данное решение еще может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Как ранее писал „Ъ-Кубань“, в сентябре прошлого года ГУ МВД по краю завершило расследование уголовного дела в отношении десяти членов организованной преступной группы, которых обвиняют в хищении более 1,1 млрд руб. у 1236 человек с помощью финансовой пирамиды «Джи Эф Ай». На скамье подсудимых оказались сотрудники компании, которые вели административно-хозяйственную деятельность; организаторы пирамиды — руководитель и его заместитель находятся в международном розыске, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство. Как сообщают СМИ, господин Галактионов может находиться в одной из европейских стран. На имущество подсудимых наложен арест.
Сообщалось, что структуры компании «Джи Эф Ай» предлагали гражданам высокоприбыльные договоры займа с процентными ставками от 24% до 40% годовых под строительство крупных объектов, работу с мировыми инвестиционными фондами, сделки на международной валютной бирже.
Господин Галактионов зарегистрировал в 2011 и 2012 годах два одноименных ООО «ТИК „Джи Эф Ай“»: одно в Краснодаре, второе в Новороссийске. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности краснодарского и новороссийского ООО «ТИК „Джи ЭфАй“» с уставным капиталом 10 тыс. руб. значится предоставление финансовых услуг. Единоличным владельцем доли в уставном капитале обеих фирм указан Дмитрий Галактионов. Сообщения о финансовой отчетности ООО «ТИК „Джи Эф Ай“» (Краснодар) ограничиваются 2014 годом и при отсутствии выручки показывают убыток 52,6 млн руб. Сообщений о финансовой отчетности ООО «ТИК „Джи Эф Ай“» (Новороссийск) не имеется.