В Прикамье утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предполагаемых участников ОПС, специализировавшихся на выводе денежных средств за границу и незаконной банковской деятельности. Сэнь, который считался неформальным лидером китайской диаспоры в Прикамье, а также Константин Губарев, Олег Волков, Анна Красных и Анна Евстропова и ещё два человека.
По версии следствия, в январе-ноябре 2014 года указанные лица вывели более 1 млрд руб. На счета кредитных организаций в Гонконге.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю и ФСБ, расследовалось СЧ ГСУ краевого главка. По версии следователей, организационно сообщество состояло из трех преступных групп.
В ходе оперативно-следственных действий проведен ряд обысков и выемок, как на территории Пермского края, так и в Новосибирской, Московской и Свердловской областях. Изъятая документация тщательно изучалась и анализировалась. Проводились почерковедческие экспертизы.
Уголовное дело с обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу.