В Тольятти продолжается заочный судебный процесс над бывшими руководителями ОАО «Тольяттиазот» и их зарубежными партнерами, которые обвиняются в многомиллиардных хищениях. По мнению стороны защиты, уголовное дело возбуждено незаконно без заявления «Тольяттиазота», вся продукция предприятия реализовывалась по официальным договорам и рыночным ценам. В Комсомольском районном суде допросили главного бухгалтера «Тольяттихимбанка» Сергея Попова. Свидетель назвал одно из предоставленных следствием электронных писем грубым монтажом, поскольку на нем отображается «несуществующее» время.
Фото: Сергей Богатюк, Коммерсантъ
В Комсомольском районном суде Тольятти продолжается рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывших руководителей ОАО «Тольяттиазот» Владимира Махлая, Сергея Махлая, Евгения Королева, владельца Nitrochem Distribution AG Андреаса Циви и директора Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта. Обвиняемые находятся за пределами России и заочно арестованы.
По версии следствия, с 2008 по 2011 годы руководители «Тольяттиазота» похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его компании Nitrochem Distribution AG по заниженной стоимости, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене. Следствие считает, что была похищена продукция завода стоимостью почти 85 млрд руб. По мнению стороны защиты, уголовное дело возбуждено незаконно без заявления «Тольяттиазота», вся продукция предприятия реализовывалась по официальным договорам и рыночным ценам, оплата в полном размере поступила на счета компании.
Очередным свидетелем, вызванным обвинением и давшим показания в суде, стал Сергей Попов, работающий в должности главного бухгалтера дочернего банка «Тольяттиазот» «Тольяттихимбанка» с 2002 года. Следствие заинтересовало письмо, якобы отправленное с электронной почты главбуха. Там содержится пояснение о подготовке отчетности для налоговой службы США о порядке налогообложения операций, осуществляемых резидентами этого государства через иностранные финансовые организации. По словам господина Попова, при печати письма с компьютера электронный адрес отображается всегда полностью, однако на предоставленном следствием документе видны лишь «какие-то ники». На другом письме указано время 12:25 pm, хотя при 12‑часовом формате исчисления времени предполагается разбиение 24 часов, составляющих сутки, на два 12‑часовых интервала. То есть времени 12:25 pm просто не существует. «Если время якобы было изъято из англоязычного сервера, то составитель такого письма явно учился на «двойки». Это является грубым монтажом», — пояснил господин Попов.
Представителю «Тольяттихимбанка» также задали вопрос по поводу письма, отправленного с электронной почты господина Попова, где речь шла о помощи иностранным организациям, собиравшимся разместить в банке денежные средства. Банкир объяснил это тем, что зарубежные партнеры могут не разобраться в нюансах российского законодательства. Подобная помощь оказывается и российским клиентам, кому нужно заполнить анкетные данные. «Вклады от иностранных организаций приносят огромную пользу российской экономике. Здесь налицо взаимовыгодное сотрудничество. Российская экономика получает средства зарубежного капитала. А иностранным компаниям выгодно размещать валюту под действующие процентные ставки в РФ», — рассказал банкир.
Адвокат Владимира Махлая Инна Тихомирова отметила, что свидетель не имел возможности изучить эти документы. «Прошу не вводить свидетеля в заблуждение. Более того, ему не предъявляли данные письма для ознакомления», — заявила госпожа Тихомирова. На заданный следствием вопрос, почему на Сергея Попова оформили доверенность на предоставление интересов зарубежной компании Kamara Limited, банкир ответил, что действующим законодательством это разрешено, да и вообще в ТХБ принято помогать своим клиентам, тем более что возможность банка представлять интересы клиентов на территории РФ прописана в депозитарных договорах.
Ранее сторона защиты уже высказывала претензии к качеству свидетельских показаний со стороны обвинения и к самому обвинительному заключению.
В ходе одного из заседаний летом 2018 года прокуроры при оглашении доказательств использовали таблицу, аналогичную той, что имелась в распоряжении представителей миноритарного акционера ТОАЗа — ОХК «Уралхим», признанного потерпевшим по данному делу. Также защита «Тольяттиазота» получила от следователя копию обвинительного заключения в электронном виде, и в свойствах этого документа его создателем тоже являлась компания «Уралхим». Эта компания уже несколько лет находится в состоянии корпоративного конфликта с «Тольяттиазотом», и именно она является инициатором уголовного преследования руководителей предприятия.
Также следствием применялась практика привлечения секретных свидетелей, что, по мнению юристов, говорит о слабости обвинения. На данный момент уже выступили четыре анонима. В зале суда данные свидетели не присутствовали, а находились в другом помещении. Участники процесса могли слышать их через специально установленные колонки, а вопросы задавали через установленные в зале суда микрофоны. Голоса свидетелей были изменены.
„Ъ‑Волга“ продолжит следить за судебным процессом.