налоги
Генпрокуратура РФ завершила расследование и направила в суд уголовное дело против руководителя управления межбанковского кредитования Европейского трастового банка ("Евротраст") Александра Мирзояна. Его обвиняют в изобретении схем уклонения от налогов и подделке банковской документации при покупке иностранной валюты. Еще две сотрудницы банка объявлены в розыск.
Уголовное дело против сотрудников банка было возбуждено в апреле прошлого года после налоговой проверки "Евротраста". Налоговики, по их словам, давно подозревавшие некоторых сотрудников банка в создании схем ухода от налогообложения, подтвердили свои подозрения и передали материалы проверки в прокуратуру. По мнению Генпрокуратуры, в ходе расследования было установлено, что руководитель управления межбанковского кредитования Александр Мирзоян с 1999 по 2002 год "в составе организованной группы готовил поддельные банковские документы — договоры вкладов и кредитования на имя граждан Украины, конвертировал по этим договорам в валюту крупные суммы денег без уплаты налога на приобретение иностранной валюты". По версии следствия, по одной из разработанных схем господин Мирзоян, а также начальник отдела неторговых операций банка Татьяна Хмелевская и начальник кредитного отдела Нина Красницкая приобрели $32 млн, но не заплатили при этом налогов на сумму более 9 млн рублей (более $200 тыс.), как того требовал закон об обязательной уплате налогов с покупки валюты (отменен с 1 января этого года). Вместо этого, как считает следствие, указанные сотрудники поделили не уплаченные государству деньги между собой.
Татьяна Хмелевская и Нина Красницкая скрылись и были объявлены в розыск, а Александра Мирзояна следователи успели арестовать. Ему предъявили обвинение по четырем статьям УК — "Пособничество в совершении преступления", "Изготовление поддельных документов", "Незаконная банковская деятельность" и "Уклонение от уплаты налогов". Аналогичные обвинения заочно были предъявлены и его сообщницам.
В "Евротрасте" действия Генпрокуратуры расценили как надуманные. Так, заместитель председателя правления банка Елена Ширинская заявила, что "суд, конечно же, подтвердит надуманность всех обвинений, выдвинутых против Мирзояна. Европейский трастовый банк, со своей стороны, сделает все возможное для защиты доброго имени своего сотрудника, в том числе в судебной инстанции". При этом госпожа Ширяева особо отметила, что решением президиума Мосгорсуда от 6 марта 2003 года содержание Александра Мирзояна под стражей "было признано незаконным и необоснованным". Однако в конце минувшей недели господин Мирзоян все еще находился в СИЗО.
ЮРИЙ Ъ-СЕНАТОРОВ