борьба с отмыванием
Вчера в Совете федерации состоялось закрытое для прессы заседание "круглого стола", на котором обсуждалось, как ужесточить российское противоотмывочное законодательство. В частности, в перечень организаций, обязанных доносить на своих клиентов в комитет по финансовому мониторингу (КФМ), предлагается включить агентства недвижимости, нотариусов, финансовых консультантов и даже адвокатов.
В последнее время власти активно демонстрировали либеральный подход к делу проверки кошельков граждан. Например, правительство выступило за отмену с 1 января 2004 года контроля за расходами физических лиц. В том числе в отношении сделок с недвижимостью.
Как оказалось, расслабляться рано. Сделки с недвижимостью все равно будут контролировать. Только не налоговики, а финансовые разведчики. Вчера в Совете федерации обсуждали возможность расширения перечня организаций, обязанных информировать КФМ о сделках своих клиентов. В частности, за счет агентств недвижимости и нотариусов. Риск оказаться в поле зрения финансовых разведчиков появился и у людей, пользующихся услугами финансовых консультантов и адвокатов. И тех и других тоже предлагается включить в список стукачей.
Как сообщила первый зампред комитета Совета федерации по финансовым рынкам и денежному обращению Галина Буслова, соответствующие поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" могут быть внесены в Госдуму правительством. Вчера же, по ее словам, предложение ужесточить противоотмывочное законодательство поддержали представители КФМ во главе с его председателем Виктором Зубковым и департамента валютного контроля Минфина, а также Генпрокуратуры, МВД, МИД, ФСБ и Ассоциации российских банков.
"Внесение подобных поправок приведет к отмене адвокатской тайны. На мой взгляд, она должна оставаться безусловным приоритетом. Государство и так у нас имеет колоссальные полномочия, но все равно пытается отнимать у граждан все больше и больше прав. По такому пути идти недопустимо и опасно. Особенно в стране с таким тяжелым историческим прошлым",— считает адвокат, председатель экспертного совета Госдумы по совершенствованию налогового законодательства Андрей Макаров. По его словам, нельзя следовать примеру США, которые пытаются внедрить у себя подобные нововведения, в том числе и в отношении адвокатов. "Кстати, Европа по этому пути не пошла. И не зря",— заметил адвокат.
Опасения господина Макарова разделяет директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. По его мнению, следующим шагом станет принятие поправок, обязывающих всех физических лиц, которым стало что-либо известно о подозрительных сделках граждан, стучать на них в КФМ. "Это абсурд. Мы же должны работать на условиях конфиденциальности. В любом договоре с клиентом всегда оговаривается возможность раскрытия информации",— недоумевает господин Николаев.
В КФМ появление подобных поправок объяснили тем, что в настоящее время FATF (международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов, в которую Россия входит на правах наблюдателя) готовит новые рекомендации, которым должны будут следовать страны, не желающие оказаться в так называемом черном списке FATF. В них-то и идет речь о расширении круга лиц, охваченного сетью финансовой разведки. "Если в июне на очередной сессии FATF такие рекомендации будут приняты, нам, скорее всего, придется им следовать",— пояснили Ъ в пресс-службе КФМ.
И все-таки слепо следовать рекомендациям FATF законодателям, вероятно, не удастся. Причина — подобные начинания могут попросту противоречить Конституции. В частности, по мнению управляющего партнера компании "Пепеляев, Гольцблат и партнеры" Сергея Пепеляева, будет нарушено конституционное право на юридическую помощь. Понятно, что клиенты будут задумываться, а стоит ли им в такой ситуации вообще обращаться за этой помощью.
"Другая проблема — как реализовать закон на практике. Как поймать адвоката или финансового консультанта на том, что он что-то знал и не сообщил в КФМ? Он же не обязан записывать каждый свой разговор с клиентом! Так что борьбе с отмыванием поправки вряд ли помогут, зато нормальных клиентов от адвокатских и консультационных контор отпугнут наверняка",— считает Сергей Пепеляев.
ГАЛИНА Ъ-ЛЯШЕНКО