Лондонское подразделение Deutsche Bank 27 июня направило в правительство России письмо с требованием обновить клиентскую информацию о себе, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ. Банк попросил правительство в течение месяца связаться с ним, в противном случае он может потребовать от России прекратить деловые отношения.
В письме говорится, что Deutsche Bank анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него данные в рамках практики Know your customer (KYC, «знай своего клиента»). Она подразумевает получение информации о клиентах для предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма. 30 дней, которые банк предоставил правительству, уже прошли, однако, по информации «Ведомостей», российские власти не стали отправлять ответ. Никаких других уведомлений от Deutsche Bank за этим не последовало.
Какие операции Deutsche Bank проводил для российского правительства, не уточняется. Представитель банка отметил, что «регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур».