Сенаторы США потребовали от банков раскрыть связи с участниками «кремлевского доклада». Два демократа — Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус —направили запросы в крупнейшие кредитные организации, сообщает Reuters. Адресатами стали Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank, Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse. Что конкретно хотят выяснить сенаторы, разбирался Александр Ляпин.
Фото: Юрий Грипас, Коммерсантъ / купить фото
Американские сенаторы решили усилить давление на фигурантов так называемого «кремлевского списка». Теперь их интересует, проводили ли крупнейшие мировые банки в последние пять лет проверки своих клиентов и выявляли ли счета, принадлежащие бизнесменам и чиновникам, попавшим под санкции. Если такие проверки проводились, то сенаторы хотят увидеть их результаты. Если же нет, то законодатели требуют объяснений — что сделало финансовое учреждение, чтобы определить, имеет ли оно какие-либо связи с фигурантами «кремлевского списка».
Эксперты осторожно оценивают судьбу этой инициативы. Принцип банковской тайны пока никто не отменял, напоминает независимый эксперт, руководитель проекта All Economics Антон Шабанов. Кроме того, сама формулировка требований сенаторов очень размытая, считает эксперт: «Организации сами не захотят оглашать банковскую тайну, это раз. И два, любой банковский бизнес основывается на общении с огромным количеством людей, потенциальных клиентов, из которых в конечном итоге выбирают самых надежных. Но общение изначально идет с самым широким кругом лиц, это абсолютно нормально, это инициатива. Я думаю, она умрет где-то либо в Конгрессе, либо в сенате, потому что сейчас даже какое-то законодательное основание найти сложно».
Впрочем, сенаторы, похоже, настроены серьезно. В случае отказа предоставить запрашиваемую информацию, они обещают банкам прибегнуть к другим, более жестким мерам — вплоть до организации в отношении них расследований. В этом случае финансовым организациям придется раскрыть секретные данные, считает старший юрист компании BGP Litigation Денис Дурашкин: «Этот запрос не является на данный момент официальным расследованием. Тем не менее, он вполне может им стать, если будет созвана соответствующая комиссия. Поэтому, скорее всего, американские и даже европейские банки, у которых есть счета на территории США, предоставят информацию в, может быть, каком-то урезанном виде. В данном случае это будет в порядке сбора информации для принятия дальнейших решений по включению или невключению соответствующих фигурантов списков уже непосредственно в санкционный список».
Пока получение письма от американских сенаторов подтвердили только в банке JPMorgan Chase. В Barclays от комментариев отказались.
Минфин США представил «кремлевский доклад» в конгрессе 29 января: в список были включены фамилии 210 человек. Среди них такие российские бизнесмены, как Роман Абрамович, Вагит Алекперов, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, а также Петр Авен и Олег Дерипаска. Последний 6 апреля был включен в расширенный Минфином США санкционный список.