В Алтайском крае вынесли приговор десяти участникам группы нелегальных банкиров, действовавшей в регионе в 2012–2014 годах. Их доход от теневых финансовых операций превысил 10 млн руб. Большинству подсудимых назначили условные сроки и тут же амнистировали. Предполагаемый создатель подпольного банка бывший депутат горсовета Рубцовска Сергей Афанасьев три года находится в международном розыске.
Фото: съемка пресс-службы ГУЭБиПК МВД
В Алтайском крае завершился судебный процесс по делу группы финансистов-нелегалов, сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Ольга Чеснокова. Деятельность подпольного банка силовики остановили летом 2014 года. По их сведениям, он оказывал услуги по незаконному обналичиванию, транзиту и инкассации денег, получая за это свой процент — примерно 2,2% от каждой операции.
Теневая финансовая организация, сообщили „Ъ“ в следственном управлении, имела филиальную сеть, насчитывающую три подразделения. Ее постоянными клиентами главным образом являлись новосибирские, норильские и хабаровские компании. Правоохранители подсчитали: за два с половиной года (с февраля 2012-го по июнь 2014 года) нелегальный банк оказал услуги примерно на 400 млн руб., заработав на них свыше 10 млн руб. В ходе оперативных мероприятий были изъяты печати, черная бухгалтерия, электронные ключи системы «банк-клиент» для дистанционного управления банковскими счетами.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением доходов в особо крупном размере). Его фигурантами стали 11 человек. Предполагаемым создателем теневой финансовой организации правоохранительные органы считают экс-депутата горсовета Рубцовска от партии «Справедливая Россия» и коммерческого директора ООО «Политекс» Сергея Афанасьева. Справедливоросс Афанасьев предпочел скрыться. 18 июня 2015 года суд Барнаула вынес решение о его заочном аресте, и депутата объявили сначала в федеральный, а затем и международный розыск. Дело в его отношении выделено в отдельное производство. В сентябре 2016 года со справедливоросса сняли депутатские полномочия, а освободившийся мандат передали его однопартийцу.
В апреле 2017 года по делу о незаконной банковской деятельности, объем которого составил более сотни томов, началось судебное разбирательство. Девяти из десяти обвиняемых Центральный райсуд Барнаула назначил условные сроки (от двух до четырех лет). Но и от этого наказания освободил, применив акт амнистии, объявленной Госдумой РФ к 70-летнему юбилею Победы. Только одному из фигурантов, у которого имелся дополнительный эпизод о краже, присудили реальный срок — два с половиной года в колонии-поселении. Поскольку банкиры-нелегалы «легко отделались», не исключено, что их предполагаемый руководитель Сергей Афанасьев может сдаться властям, считают оперативники.
Суд не принял вклад обвинения
Омский суд вернул прокурору дело предполагаемых организаторов крупного подпольного банка. За три года своего существования банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 млрд руб. и принес его создателям доход свыше 322 млн руб. Суд счел, что обвинительное заключение составлено с существенными нарушениями.