Банкформирование

Арестованных финансистов проверяют на причастность к системным разорениям банков

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) арестовал целую группировку так называемых поджигателей банков — топ-менеджеров, буквально опустошавших финансовые структуры, в которых они работали. В СИЗО оказались бывший президент обанкротившегося банка «Динамичные системы» Федор Цырульник, вынужденный вернуться в Россию с Маврикия, где у него возникли криминальные проблемы; работавший в пяти разорившихся банках бывший милиционер Виктор Аверин, попавшийся на езде без прав, и еще несколько фигурантов хищений рангом поменьше — один из них в свое время находился под следствием за кражу сейфа из магазина.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ  /  купить фото

Масштабное расследование началось по обращению в ГСУ СКР главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Регулятор в ходе проверки выявил, что из ООО «Коммерческий банк “Динамичные системы”» (ДС-банк), ранее являвшегося КБ «Агентство конкретной экономики и финансов», в апреле 2016 года, за месяц до отзыва лицензии, под видом кредитов вывели почти все средства клиентов. 585 млн руб. были перечислены на счета семи фирм-однодневок, откуда они были обналичены и похищены. Возбудив уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сотрудники ГСУ СКР довольно быстро установили круг подозреваемых. Но если и. о. председателя правления ДС-банка Игоря Синюхина, начальника управления кредитования Александра Вдовина, а также неработающего Андрея Кузнецова, который регистрировал фирмы-«помойки», удалось задержать, а потом и арестовать Басманным райсудом довольно быстро, то за их предполагаемыми подельниками пришлось побегать.

После начала расследования бывший президент ДС-банка Федор Цырульник улетел на Маврикий, где решил остаться, а советник Игоря Синюхина Виктор Аверин и еще один «регистратор», Виталий Вергизов, затерялись где-то в Москве. Последний, как выяснилось благодаря анализу телефонных соединений сотрудников банка, познакомился с одной из финансисток и поселился у нее. Брать Вергизова решили со спецназом, узнав, что он в 2003 году уже привлекался к уголовной ответственности. Тогда будущий соучастник банковской растраты попался на краже — вынес сейф из магазина, в котором работал. Злоумышленник рассчитывал на крупную сумму, но в металлическом ящике оказалось всего 5 тыс. руб. и $50. Учитывая незначительную сумму ущерба, Вергизов получил условный срок.

Первая засада, устроенная у подъезда банкирши, результатов не принесла: разыскиваемый ушел из дома затемно, а затем и вовсе исчез на пару недель. Тем не менее в итоге и он оказался в СИЗО.

Поймать Виктора Аверина Следственному комитету помогли сотрудники ДПС. Они задержали Lexus LX 570, которым тот управлял без документов. Советника председателя правления доставили в ОВД, а оттуда — в ГСУ СКР, где ему предъявили обвинение в растрате.

Сложнее всего оказалось добраться до Федора Цырульника, у которого затянулся отдых на Маврикии. Однако, по словам источников “Ъ”, экс-банкир сам создал себе серьезные проблемы. Якобы, выпив, он рассказал кому-то из местных, что ранее возглавлял крупный банк (на самом деле, согласно рейтингам, ДС-банк никогда не поднимался выше пятой сотни), а теперь вынужден скрываться. Собеседник потребовал у беглеца откат за то, что не сдаст его правоохранительным органам, а после того, как Цырульник не расплатился, якобы навел на него и полицию, и местную «братву». Проблема, по версии сотрудников правоохранительных органов, усугубилась тем, что у Федора Цырульника элементарно кончились деньги — бежал он с относительно небольшой суммой, получая время от времени «помощь» из Москвы, но после ареста Виктора Аверина финансирование было полностью прекращено.

О проблемах беглого банкира узнали и в ГСУ СКР: следователи вышли на его родственников, предложив им уговорить его вернуться. В результате Федор Цырульник купил билеты на ближайший самолет. Проведя в воздухе два десятка часов, он оказался в ИВС, а по решению Басманного суда — и в СИЗО.

Источники “Ъ” отмечают: после ареста основных фигурантов расследования часть обвиняемых и свидетели по делу начали активно сотрудничать со следствием. Из этих показаний в комитете узнали, что подследственные финансисты называли себя поджигателями банков. Якобы приобретая небольшие банки, они использовали их для различных теневых операций, а затем выводили из них последние средства. В связи с этим особый интерес у следствия, по данным “Ъ”, вызвал Виктор Аверин, который до прихода в ДС-банк получил диплом юриста, послужил в милиции, а затем на разных должностях работал в Лефко-банке (лишен лицензии в 2008 году, долги — 3,4 млрд руб.), банке «Российский кредит» (2015 год, 126 млрд руб.), Транснациональном банке (2015 год, 2,6 млрд руб.) и КБ «Нота-банк» (2015 год, 26 млрд руб.).

После краха ДС-банка многие менеджеры перешли из него на работу в банк «Европейский стандарт». Туда же из разорившегося банка уехали мебель и часть оргтехники. Лицензия у «Евростандарта» была отозвана 8 декабря текущего года — менее чем через месяц после того, как неизвестные забрали из его хранилища $5 млн.

Представители защиты обвиняемых финансистов вчера не были доступны для комментариев. Следствие, в свою очередь, намерено проверить фигурантов расследования на причастность к хищениям из других финансовых структур.

Николай Сергеев

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...