"БФГ-Кредит" потерял лицензию в июле 2016 года, когда проверка ЦБ выявила, что разница между стоимостью активов банка и величиной его обязательств составляет около 47 млрд руб. В сентябре суд признал его банкротом. Конкурсным управлением занимается Агентство по страхованию вкладов. Среди клиентов банка было немало крупных компаний и государственных организаций — в частности управление по обслуживанию дипкорпуса МИД России. Семья основного акционера "БФГ-Кредита" Юрия Глоцера также владеет оценивающимся в $30 млн торговым центром "Галерея "Водолей"" в Москве, который, по версии следствия, стал объектом попытки рейдерского захвата. Как сообщал "Ъ" 18 февраля, один из предполагаемых организаторов преступления недавно объявлен в розыск, другой задержан в Чечне. В отношении управляющей ТЦ компании также инициирована процедура банкротства.