Коротко

Новости

Подробно

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Миллиарды в Китай ушли за 8 млн

Бизнесмена обвинили в незаконном выводе средств

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 4

Центральный райсуд Тюмени приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении тюменского бизнесмена Игоря Чалова, обвиняемого в незаконном переводе в Китай валюты на общую сумму около 5 млрд руб. По версии следствия, бизнесмен оказывал услуги по перечислению за границу денег под прикрытием сделок по закупке ветроэнергетических систем из КНР. Предприниматель вины не признает.


Как стало известно "Ъ", судья Центрального райсуда Тюмени Валентина Кузьмина приступила к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении основателя ООО "Вятший" Игоря Чалова, обвиняемого в "незаконном совершении валютных операций по переводу денежных средств за пределы Российской Федерации" с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). В ходе первого заседания суд приступил к заслушиванию обвинительного заключения, после чего в процессе был объявлен перерыв.

Согласно материалам уголовного дела, Игорь Чалов с июля 2013 года по сентябрь 2014 года "совместно с неустановленными лицами" за вознаграждение оказывал услуги по незаконному выводу денежных средств за пределы России. Как пояснили в прокуратуре Тюменской области (поддерживает в суде гособвинение по делу), деньги лиц, которые хотели незаконно перечислить их за границу, аккумулировались на счетах подконтрольного преступной группе ООО "Международная ассоциация перевозчиков", зарегистрированного в Приморском крае. После этого по фиктивным документам средства переводились на счет ООО "Вятший", где директором был Игорь Чалов. Затем обвиняемый, по версии следствия, предоставлял в банки подложные договоры и акты таможенного осмотра якобы поставляемых в Россию ветроэнергетических систем из Китая от компании Fortune Plus Corporation Limited, которая была ему подконтрольна. В бумагах значилось, что деньги со счетов компании "Вятший" перечислялись в Китай именно в оплату этих систем. Всего, по подсчетам следствия, подобным образом было незаконно выведено за границу более $148 млн, что было эквивалентно примерно 5 млрд руб. Доход самой компании от незаконного перевода составил лишь около 8 млн руб.

По сведениям "Ъ", компания "Вятший" в Тюменской области была достаточно известна и даже стала членом региональной торгово-промышленной палаты. Одним из основных видов привлечения клиентов являлось проведение семинаров и круглых столов по объяснению принципов экономии на ведении внешнеэкономической деятельности. Кроме того, компания позиционировала себя как организатора доставки грузов и специалиста по аутсорсингу внешнеторговой деятельности. При этом, по сведениям "Ъ", фирма действительно занималась поставкой из Китая грузов, в том числе и ветроэнергетических установок, только их реальные объемы и стоимость были значительно ниже тех, что указывались в сопроводительных документах.

Вчера связаться с адвокатами Игоря Чалова не удалось. Телефоны компании "Вятший" и аффилированных с ней структур были отключены. Однако известно, что в ходе предварительного следствия своей вины господин Чалов не признавал, заявляя, что вел обычную предпринимательскую деятельность.

Игорь Лесовских, Екатеринбург


Комментарии
Профиль пользователя