Коротко


Подробно

Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ   |  купить фото

-->

Вывод средств за границу ущерба "Гознаку" не принес

Фигуранты громкого дела остались на свободе

Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд прекратил производство по апелляционному представлению Генпрокуратуры, требовавшей отменить решение об освобождении из-под домашнего ареста фигурантов скандального уголовного дела о выводе многомиллионных сумм за границу. Ранее обвиняемые бывший заместитель главы БВА-банка Константин Сергутин и бизнесмен Александр Домрачев были отпущены под подписку о невыезде, так как были вскрыты нарушения закона при их ознакомлении с материалами дела. При этом подсудимые и защита настаивают на отсутствии самого события преступления, так как, по их словам, нельзя говорить о фиктивности сделок, которые заключались в интересах "Гознака".


Заседание коллегии апелляционной инстанции Мосгорсуда, где рассматривалось представление Генпрокуратуры и куда явились оба обвиняемых, было недолгим. Представители надзорного ведомства просили отменить решение того же Мосгорсуда от 27 апреля, которым он отказался продлить срок содержания под домашним арестом Сергутину и Домрачеву до 3 августа, причем исключительно по формальным основаниям (речи о том, что обвиняемые скрываются или препятствуют расследованию, не было). Тогда, как рассказывал "Ъ", суд согласился с доводами защитников о том, что следователи следственного департамента МВД вопреки УПК совсем не торопятся знакомить обвиняемых с материалами уголовного дела, расследование которого уже давно закончено. При этом одновременно проводится еще одна экспертиза по делу, а сами следователи признались, что собираются предъявить обвинение по еще одному преступному эпизоду. В таких условиях суд постановил отказать в ходатайстве в продлении домашнего ареста, что и было обжаловано прокуратурой.

Однако еще до того как следователь, прокурор и защита стали выступать со своими доводами, выяснилось, что само представление Генпрокуратуры внесено с ошибкой. Его мог подать или прокурор, участвовавший в предыдущем заседании, или же его непосредственный начальник. Однако подписано оно было другим представителем надзорного ведомства — коллегой предыдущего прокурора Андреем Тимошенко, который и явился в суд. Таким образом, он оказался лицом, которое не имело права обжаловать решение. Интересно, что подсудимые не возражали против того, чтобы заседание все-таки состоялось и все вопросы по их освобождению были сняты. Однако тройка судей во главе с председательствующим Алексеем Семченко заняла однозначную позицию: прокурор Тимошенко не является лицом, которое могло обжаловать решение суда, а потому производство по представлению подлежит прекращению.

Выглядевший несколько растерянным господин Тимошенко от комментариев воздержался. "Я не готов об этом говорить, я не уполномочен",— заявил он "Ъ". Обвиняемые, несмотря на победу, давшуюся без боя, из осторожности также не стали распространяться об исходе заседания.

Как рассказывал "Ъ", Александр Домрачев и Константин Сергутин были задержаны зимой прошлого года после совместной операции следователей СД, оперативников ГУЭБиПК МВД и главного управления по борьбе с контрабандой ФТС. Их заподозрили в создании группы, которая за небольшой процент предлагала вывести за границу практически любую сумму в валюте. Всего, по предварительным подсчетам, с 2011 года злоумышленниками было переведено из России более 10 млрд руб. Руководителем криминальной схемы якобы являлся экс-совладелец БВА-банка (лишен лицензии осенью 2014 года) Владимир Щербаков, успевший, впрочем, скрыться. Фигурантами дела стали бывший заместитель руководителя банка Константин Сергутин, возглавлявший также ОАО "НТЦ "Спецпроект"", и предприниматель Александр Домрачев. Последнего следствие посчитало непосредственным исполнителем преступления, действовавшего под руководством акционеров БВА-банка Щербакова и Сергутина. По версии МВД, Александр Домрачев специально создал несколько фирм — ОАО "Технотранссервис Инжиниринг", ЗАО "ТТС-Прогресс" и др., которые участвовали, в частности, в заключении контрактов в интересах ФГУП "Гознак" на поставки из-за рубежа никелевого порошка и акриловой смолы. По некоторым данным, этот товар использовался при производстве "Гознаком" акцизных марок. Как считают следователи, продукция поступала из Азии в страны Евросоюза, где цены на нее многократно завышались, а позже товар ввозился в Россию по заведомо завышенной стоимости. Впоследствии же под видом оплаты поставок через ряд московских банков в Сингапур уходили деньги клиентов преступной группы.

Домрачеву и Сергутину было предъявлено обвинение в "совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой" (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Она предусматривает наказание от пяти до десяти лет заключения, но на практике применяется крайне редко.

"Гознак" и связанные с ним компании в ходе расследования потерпевшими признаны не были, а ущерб, по мнению МВД, причинен был лишь государству в целом. Адвокат Константина Сергутина Сергей Старовойтов отмечает, что его подзащитный своей вины категорически не признает. По словам защитника, сейчас сложилась парадоксальная ситуация: следователи (кстати, недавно состав бригады полностью сменился), признав "Гознак" непричастным к преступным схемам, тем самым фактически узаконили все проведенные сделки — импортный товар был оплачен, получен, и претензий, в том числе по цене, ни к кому нет. Между тем ст. 193.1 УК РФ, как уточняет господин Старовойтов, появилась после декриминализации ряда действий, связанных с контрабандой, и предусматривает ответственность именно за притворные и мнимые сделки, цель которых не реальный импорт в Россию, а завуалированный под него необоснованный вывод валюты из финансовой системы страны. А поскольку заказчик в лице "Гознака" претензий не имеет, то поставщик в лице Александра Домрачева вполне законно, как считает защита, получил валюту и также законно переправил ее за рубеж. "По-моему, естественно, что это просто удачная коммерческая операция, которая должна приносить прибыль",— считает Сергей Старовойтов, подчеркивая, что она отнюдь не такая большая, как ее называло МВД — более чем 500 млн руб. По его словам, цифра в несколько раз меньше, так как не учтены ни реальная стоимость товаров, ни расходы на поставку, на таможенные пошлины и другие платежи. Юрист не исключает, что действительно могло иметь место искусственное увеличение декларируемых расходов, в том числе путем завышения цены, но в таком случае подконтрольные Александру Домрачеву структуры могут отвечать только за неправильный расчет налогов. А в таком случае незаконность этого должны определять сотрудники ФНС или в крайнем случае СКР, к компетенции которого относятся ст. 198 и ст. 199 УК РФ (неуплата налогов с физических и юридических лиц). Кстати, эти статьи предусматривают освобождение от ответственности при добровольном погашении долга.

Между тем "Гознак" успешно продолжает свою деятельность, для чего закупает и материалы, которые фигурируют в деле, но уже без участия Щербакова, Сергутина и Домрачева. Причем, по данным "Ъ", по цене не ниже, чем раньше.

Сергей Сергеев


Наглядно

все спецпроекты

актуальные темы

все темы
все проекты

обсуждение